U.S. Senators Investigate Binance for Alleged Violations of Iran Sanctions
2026-02-25 01:33
Odaily ตามรายงานของวุฒิสมาชิกสหรัฐ Richard Blumenthal ได้ขอให้ Richard Teng CEO ของ Binance จัดทำบันทึกเกี่ยวกับการใช้ Binance โดยบุคคลชาวอิหร่าน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปลดพนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย รายงานชี้ให้เห็นว่าคู่ค้าของ Binance คือ Hexa Whale และ Blessed Trust เคยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการฟอกเงินและอนุญาตให้ทำธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐบาลอิหร่าน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนต่อมาถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกไล่ออก นอกจากนี้ Richard Blumenthal ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง Binance กับ World Liberty Financial โฆษกของ Binance ตอบโต้ว่าแพลตฟอร์มตรวจพบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งพิสูจน์ว่ามาตรการควบคุมมีประสิทธิภาพ และระบุว่าข้อมูลในรายงานที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ถูกต้อง
บทความแนะนำ
