Paxful ถูกปรับ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าได้รับผลประโยชน์จากการหมุนเวียนเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด

Odaily ข่าวสาร: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่า แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Paxful Holdings Inc. ถูกตัดสินให้จ่ายค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากไม่สามารถจัดตั้งมาตรการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพได้ อัยการกล่าวหาว่า แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ หมุนเวียนผ่านแพลตฟอร์มเป็นเวลานาน และได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า Paxful ยังคงให้บริการต่อไป แม้จะทราบดีว่าแหล่งเงินทุนของลูกค้าบางส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา และใช้การควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่ผ่อนคลายเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้ใช้ การสืบสวนยังชี้ให้เห็นว่า แพลตฟอร์มเคยดำเนินการธุรกรรมคริปโตสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึง Backpage ซึ่งเชื่อกันว่าเว็บไซต์นี้ถูกใช้ในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ซึ่งรวมถึงผู้เยาว์ด้วย

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วงปี 2015 ถึง 2022 มีบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนผ่านกระเป๋าเงิน Paxful ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยแพลตฟอร์มได้รับผลกำไรอย่างน้อย 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสิ่งนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Paxful ถึงกับเรียกการเติบโตทางธุรกิจที่เกิดจากสิ่งนี้ว่า "ผลกระทบของ Backpage"