SEC ของสหรัฐฯ ฟ้องร้องสามสถาบัน ข้อหาจัดการตลาดสินทรัพย์คริปโต
Odaily รายงานว่า ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) SEC ได้ยื่นฟ้องต่อสถาบันสามแห่ง ได้แก่ ZM Quant Investment, Gotbit Consulting (Gotbit Hedge Fund) และ CLS Global FZC โดยกล่าวหาว่าพวกเขาแอบอ้างเป็น "ผู้ทำตลาด" และจัดการตลาดสินทรัพย์คริปโตหลายประเภทผ่านวิธีการเช่นการซื้อขายแบบวอชเทรด (wash trading) เพื่อหลอกลวงนักลงทุนรายย่อย
SEC ชี้ให้เห็นว่าสถาบันข้างต้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 9 คน ได้ดำเนินการซื้อขายแบบจับคู่ (matched trading) ผ่านอัลกอริทึม สร้างภาพลวงตาของปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องที่ผิดพลาด เพื่อชักจูงให้นักลงทุนซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาณที่ผิดพลาด คดีนี้ได้ถูกส่งไปยังศาลรัฐบาลกลางแมสซาชูเซตส์ โดย SEC ขอคำสั่งห้ามถาวร การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ค่าปรับทางแพ่ง และคำสั่งห้ามผู้บริหารดำรงตำแหน่ง
การสืบสวนนี้ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโทเค็นปลอมที่สร้างขึ้นโดย FBI เพื่อเปิดเผยวิธีการจัดการที่เกี่ยวข้อง SEC ระบุว่าจะยังคงเสริมสร้างการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายต่อการฉ้อโกงและการจัดการในตลาดสินทรัพย์คริปโตต่อไป (financefeeds)
