ผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงินคริปโตมูลค่า 37 ล้านดอลลาร์ ถูกตัดสินจำคุกเกือบ 4 ปี
สำนักงานอัยการเขตกลางแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคริปโตจำนวนมากได้ถูกตัดสินลงโทษแล้ว Jingliang Su ชายชาวจีนวัย 45 ปี ถูกศาลสหพันธรัฐสหรัฐฯ ตัดสินจำคุกเกือบ 4 ปี และถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 26 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น เนื่องจากมีส่วนร่วมในการฟอกเงินดิจิทัลผิดกฎหมายเกือบ 37 ล้านดอลลาร์
ฝ่ายอัยการชี้ให้เห็นว่า ซู จิ่งเหลียงเป็นสมาชิกของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งกลุ่มนี้ติดต่อเหยื่อชาวอเมริกันผ่าน SMS โทรศัพท์ และแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ เพื่อชักจูงให้พวกเขาเข้าร่วมการลงทุนคริปโตปลอม เหยื่อถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่เลียนแบบแพลตฟอร์มซื้อขายที่ถูกกฎหมาย และได้รับแจ้งเท็จว่าการลงทุนมีกำไรอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เงินจริงถูกโอนย้ายและยึดไป
การสืบสวนแสดงให้เห็นว่า เงินที่เกี่ยวข้องถูกฟอกผ่านบริษัทเปล่าอเมริกัน กระเป๋าเงินดิจิทัล และบัญชีธนาคารระหว่างประเทศตามลำดับ ในที่สุดประมาณ 36.9 ล้านดอลลาร์ถูกโอนเข้าบัญชีหนึ่งที่ Deltec Bank ในบาฮามาส และถูกแปลงเป็น USDT หลังจากนั้น พรรคพวกที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาได้โอนย้าย USDT ไปยังผู้ควบคุมเบื้องหลังศูนย์ฉ้อโกงในภูมิภาค
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยืนยันเหยื่อชาวอเมริกันอย่างน้อย 174 ราย ซู จิ่งเหลียงได้สารภาพผิดไปแล้วในเดือนมิถุนายน ยอมรับข้อกล่าวหาหนึ่งเรื่อง "สมคบคิดดำเนินธุรกิจโอนเงินผิดกฎหมาย" ปัจจุบันมีผู้เกี่ยวข้อง 8 รายที่สารภาพผิด รวมถึงผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งที่ถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 4 ปี (The Block)
