UK 'Professional Money Launderer' in Zhimin Qian Case Ordered to Forfeit $7.6 Million Fine or Face Additional 8-Year Sentence
Odaily ตามรายงานจากสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร (CPS) ได้ออกคำสั่งให้ Sen Hok Ling ซึ่งเป็นหนึ่งใน "ตัวกลาง" สำคัญในคดีฉ้อโกง Bitcoin ของ Zhimin Qian และถูกเรียกว่า 'มืออาชีพล้างเงิน' จ่ายเงิน 5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับทางการอังกฤษภายในสามเดือน มิฉะนั้นจะต้องเผชิญโทษจำคุกเพิ่มสูงสุด 8 ปี
CPS ชี้ให้เห็นว่า Ling เคยช่วยเหลือ Zhimin Qian (หรือที่รู้จักในชื่อ Yadi Zhang) ซึ่งเป็นนักฉ้อโกงที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้ว ในการโอนเงิน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2024 Ling ได้รับ Bitcoin จำนวน 83.7 เหรียญ และเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านบัญชีธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และช่องทางบุคคลที่สาม
Ling ได้รับการตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาล้างเงินหนึ่งกระทงในเดือนพฤศจิกายน 2025 และถูกตัดสินจำคุก 4 ปี 11 เดือน ส่วน Zhimin Qian ถูกตัดสินจำคุก 11 ปี 8 เดือนในข้อหาล้างเงินสองกระทง นอกจากนี้ ขั้นตอนทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขั้นสุดท้ายของ Bitcoin จำนวน 61,000 เหรียญในนามของ Zhimin Qian (ซึ่งเป็นคดียึดสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร) ยังคงดำเนินอยู่ เงินในอนาคตอาจถูกใช้บางส่วนเพื่อชดเชยความเสียหายให้กับเหยื่อ และส่วนที่เหลืออาจเข้าสู่คลังของสหราชอาณาจักร (Decrypt)
