ศาลประชาชนระดับกลางแห่งที่สองของเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน: การถือครองและเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลส่วนบุคคลโดยทั่วไปไม่ถือเป็นความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยมิชอบ

Odaily ตามที่ได้รับแจ้งจากการสัมมนาการพิจารณาคดีอาญาที่จัดโดยศาลประชาชนระดับกลางแห่งที่สองของเซี่ยงไฮ้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิจัยกฎหมายอาญาแห่งประเทศจีนและศาลประชาชนระดับสูงแห่งเซี่ยงไฮ้ โดยมุ่งเน้นที่หัวข้อ "การสร้างมาตรฐานทางกฎหมายสำหรับคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน" สรุปเนื้อหาการอภิปรายได้ดังนี้:

ในการพิจารณาความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน การกำหนด "ความรู้โดยเจตนา" ควรประเมินโดยรวม เพื่อป้องกันการลงโทษตามข้อเท็จจริงโดยปราศจากเจตนา

สำหรับการกำหนดประเภทพฤติกรรมและมาตรฐานความสำเร็จของความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน ประการแรก ต้องเข้าใจแก่นแท้ของความผิดคือ "การปกปิดหรือปิดบังแหล่งที่มาและลักษณะของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดและผลประโยชน์จากนั้น" อย่างถูกต้อง ประการที่สอง การกระทำใด ๆ ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดในการปกปิดหรือปิดบังทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดและผลประโยชน์จากนั้น ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จ ประการที่สาม ต้องดำเนินคดีกับความผิดฐานฟอกเงินอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย เพื่อปกป้องความมั่นคงทางการเงินของประเทศอย่างแน่วแน่

สำหรับการกำหนดความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน หากพฤติกรรมไม่มีลักษณะของการดำเนินธุรกิจ แต่เป็นเพียงการถือครองหรือเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลส่วนบุคคล โดยทั่วไปจะไม่ถือเป็นความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม หากบุคคลนั้นรู้ดีว่าบุคคลอื่นทำการซื้อขายหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยมิชอบทางอ้อม และยังคงให้ความช่วยเหลือผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน หากกรณีร้ายแรง ควรถือเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยมิชอบ