ตำรวจเมืองเสิ่นหยางคลี่คลายคดีแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมาย ผู้ต้องสงสัยขาย BTC และ USDT ให้กับผู้ค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกัน
จากรายงานของหนังสือพิมพ์ Odaily Planet Daily สำนักงานตำรวจเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง เพิ่งคลี่คลายคดี "การดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายของถง มู่มู่และพวก" เมื่อเดือนเมษายน 2567 เบาะแสจากสหรัฐอเมริกาที่กล่าวหาว่าชาวจีนชื่อถง มู่มู่ ต้องสงสัยว่าฟอกเงินให้กับผู้ค้ายาเสพติด ได้ดึงดูดความสนใจจากตำรวจจีนอย่างมาก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงส่งกรมตำรวจมณฑลเหลียวหนิงไปตรวจสอบทันที เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตำรวจเสิ่นหยางจับกุมถง มู่มู่และเฉิน มู่มู่ได้ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ขณะที่พวกเขากำลังพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ
คดีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลมากกว่า 2,000 คน บริษัทหลายร้อยแห่ง บัญชี 49,000 บัญชี และบันทึกการทำธุรกรรม 10.56 ล้านรายการ ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของตำรวจ ในที่สุดข้อเท็จจริงทางอาญาของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายของถงหมูหมู เฉินหมูหมู และคนอื่นๆ ก็ได้รับการสืบสวนและชี้แจงอย่างครบถ้วน
จากการสืบสวนพบว่า ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา นายตงและพวกได้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา โดยจำหน่ายรถยนต์และให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราหยวนและดอลลาร์สหรัฐแก่ลูกค้า ต่อมาพวกเขาได้หันไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ
ขณะที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา ตงได้พบกับเจซี นักธุรกิจชาวเม็กซิกัน เจซีทราบว่าตงต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกเปลี่ยน จึงเสนอที่จะซื้อสกุลเงินดิจิทัลจากเขาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นตงจึงสั่งให้เฉินซื้อบิตคอยน์ ทีเธอร์ และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ แล้วขายให้กับเจซีเพื่อแลกกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม จากคำสารภาพของถง การแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นเงินหยวนคิดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจของเขาเท่านั้น ในช่วงที่เขาอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถงให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นหลักแก่นักเรียนต่างชาติและนักธุรกิจที่มีความต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราจำนวนมาก รวมถึงนักพนันในท้องถิ่นบางรายด้วย (สำนักข่าวซินหัว)
