สหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหาชายชาวแคนาดาคนหนึ่งในข้อหาดำเนินการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Discord ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากรายงานของ Odaily อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาต่อนายนาธาน เกาวิน พลเมืองชาวแคนาดา ในข้อหาดำเนินโครงการลงทุนฉ้อโกงบนแพลตฟอร์ม Discord โดยอ้างว่าจะระดมทุนเพื่อลงทุนในภาคการเงินแบบดั้งเดิมและตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยจำนวนเงินที่ระดมได้จริงนั้นเกินกว่า 42 ล้านดอลลาร์ คำฟ้องระบุว่าเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้จ่ายในการถอนเงินของนักลงทุนรายก่อนๆ ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย และชำระหนี้บัตรเครดิตส่วนตัว นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารกับบริษัทฟินเทคแห่งหนึ่งเพื่อขอสินเชื่อประมาณ 800,000 ดอลลาร์สำหรับการใช้จ่ายส่วนตัว
จากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2022 ถึงตุลาคม 2024 เกาวินและผู้ร่วมงานได้ชักจูงนักลงทุนให้ลงทุนใน Gray Digital Capital Management Inc. และกองทุน Gray Fund โดยปลอมแปลงคุณสมบัติทางวิชาชีพ ผลการดำเนินงาน และขนาดสินทรัพย์ รวมถึงแสดงงบการเงินปลอมแก่นักลงทุน โดยอ้างว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนสูงถึง 4384%
เกาวินถูกจับกุมในสหราชอาณาจักรเมื่อวันพุธที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ยังได้ยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ โดยระบุว่าเขาได้ยื่นเอกสารเท็จต่อ SEC ในระหว่างการสอบสวนด้านกฎระเบียบ (บลูมเบิร์ก)
