แพลตฟอร์มการซื้อขาย Paxful ยอมรับความผิดทางอาญาและจะจ่ายค่าปรับ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากรายงานของ Odaily บริษัท Paxful Holdings Inc. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบ Peer-to-Peer ที่ปิดตัวลงในปี 2023 ได้ตกลงที่จะรับสารภาพในข้อหาอาญาของรัฐบาลกลาง 3 ข้อหา และจ่ายค่าปรับทางอาญาจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ นอกจากนี้ FinCEN ยังได้ออกคำสั่งปรับทางแพ่งอีก 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียวกัน ทำให้ยอดรวมค่าปรับทั้งหมดอยู่ที่ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่า Paxful อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างรายได้กว่า 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2017 ถึง 2019 แต่กลับใช้แพลตฟอร์มของตนเพื่อการฉ้อโกง การรีดไถ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ทางเพศที่ผิดกฎหมายโดยเจตนา และใช้ "การขาดมาตรการควบคุมการฟอกเงิน" เป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้ใช้ที่ผิดกฎหมาย

จากการตรวจสอบพบว่า Paxful ให้บริการธุรกรรมแก่ Backpage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้ามนุษย์ทางเพศที่ผิดกฎหมายและถูกปิดตัวลงในปี 2018 ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 มีเงินบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ไหลจาก Paxful ไปยัง Backpage และเว็บไซต์ที่คล้ายกัน ทำให้ Paxful ได้รับกำไรอย่างน้อย 2.7 ล้านดอลลาร์ ทีมผู้ก่อตั้งยังเฉลิมฉลอง "ผลกระทบจาก Backpage" ภายในบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้ Paxful ยังดำเนินการธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่าน เกาหลีเหนือ และเวเนซุเอลา รวมเป็นเงินกว่า 500 ล้านดอลลาร์ และไม่ส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยตามที่กำหนดเป็นเวลานาน อีกทั้งยังทำให้โลกภายนอกเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินของตน

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า ตามหลักเกณฑ์การกำหนดโทษ บริษัท Paxful ควรถูกปรับเป็นเงิน 112.5 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินจริงและการให้ความร่วมมือกับการสอบสวนในภายหลัง โทษทางอาญาขั้นสุดท้ายจึงถูกกำหนดไว้ที่ 4 ล้านดอลลาร์ บริษัทจะเข้ารับการพิจารณาโทษขั้นสุดท้ายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

เป็นที่น่าสังเกตว่า อาร์ตูร์ ชาบัค ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีทีโอของ Paxful ได้รับสารภาพในข้อกล่าวหาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 (Decrypt)