กระทรวงการคลังของอินเดียระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 41,900 ล้านรูปี และมีผู้ต้องสงสัย 1 รายที่ถูกระบุว่าเป็นผู้หลบหนีคดีทางเศรษฐกิจ
สำนักข่าว Odaily Planet Daily รายงานว่า ในคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรัฐสภา กระทรวงการคลังของอินเดียระบุว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ยึด อายัด หรือควบคุมทรัพย์สินมูลค่ารวมประมาณ 41.8989 พันล้านรูปีในหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานนี้ยังได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 29 คน และยื่นฟ้อง 22 คดี โดยผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายได้รับการระบุอย่างเป็นทางการว่าเป็น "ผู้หลบหนีทางเศรษฐกิจ"
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการกลางภาษีทางตรง (CBDT) ของอินเดียได้เปิดเผยรายได้ที่ไม่ได้แจ้งไว้ประมาณ 8.8882 พันล้านรูปี ระหว่างการตรวจค้นและยึดสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA) และได้แจ้งผู้เสียภาษี 44,057 รายที่ไม่ได้ระบุข้อมูล VDA ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ กระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้สินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่มีการกำกับดูแลในอินเดีย และรัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการเสริมสร้างการติดตามและสอบสวนธุรกรรม VDA กระทรวงการคลังยังเน้นย้ำถึงลักษณะข้ามพรมแดนของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระบุว่ากรอบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพใดๆ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและการจำแนกประเภท (มาตรฐานธุรกิจ)
