สำนักงานข่าวกรองรายได้อินเดีย: กลุ่มอาชญากรหันไปใช้สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ และละทิ้งระบบโอนเงินใต้ดิน Hawara
Odaily Planet Daily รายงานว่า สำนักงานข่าวกรองภาษีของอินเดีย (DRI) ได้เตือนในรายงานการลักลอบขนยาเสพติดในอินเดีย ปี 2024-2568 ว่าสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินเสถียร (stablecoin) กำลังเข้ามาแทนที่ระบบการโอนเงินนอกระบบ Hawala มากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะช่องทางหลักในการโอนเงินในกิจกรรมลักลอบขนยาเสพติดและทองคำ รายงานระบุว่า สินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยลักษณะ "การกระจายอำนาจ ไม่ระบุตัวตน และไร้พรมแดน" ทำให้กลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดสามารถ "ชำระเงินโดยไม่ระบุตัวตนได้รวดเร็วขึ้น มีกฎระเบียบควบคุมน้อยที่สุด และมีการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ" คดีที่ DRI เปิดเผยเผยให้เห็นว่ากลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดทองคำข้ามชาติได้ฟอกเงินมากกว่า 12.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่าน Hawala และ USDT ในกรณีนี้ ผู้วางแผนได้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบเพื่อวางซ้อนเงินทุนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว และสื่อสารผ่าน VPN โดยใช้แอปพลิเคชันที่เข้ารหัส เช่น WeChat (ถอดรหัส)
