ยูโรโพล: ปฏิบัติการระหว่างประเทศทำลายเครือข่ายฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีมูลค่ากว่า 815 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Odaily หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้ทำลายเครือข่ายฉ้อโกงและฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ฟอกเงินมากกว่า 700 ล้านยูโร (ประมาณ 815.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจค้นแบบประสานงานสองครั้งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ส่งผลให้สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้หลายราย ยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการตลาดและการฟอกเงินที่สำคัญได้รับการหยุดชะงัก

การบุกจับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมในไซปรัส เยอรมนี และสเปน ส่งผลให้สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย 9 รายในข้อหาฟอกเงิน และยึดเงินในบัญชีธนาคารได้ 800,000 ยูโร (ประมาณ 932,000 ดอลลาร์สหรัฐ) สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล 415,000 ยูโร (ประมาณ 483,500 ดอลลาร์สหรัฐ) เงินสด 300,000 ยูโร (ประมาณ 349,500 ดอลลาร์สหรัฐ) และสิ่งของมีมูลค่าสูงอื่นๆ

ปฏิบัติการครั้งที่สอง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน มุ่งเป้าไปที่ปฏิบัติการการตลาดแบบ Affiliate Marketing ที่ชักจูงเหยื่อให้เข้าร่วมแผนการฉ้อโกง ปฏิบัติการเหล่านี้ต้องสงสัยว่าปลอมแปลงเป็นสื่อชื่อดัง คนดัง หรือนักการเมือง และมักใช้วิดีโอ Deepfake เจ้าหน้าที่ในเบลเยียม บัลแกเรีย เยอรมนี และอิสราเอล ได้ดำเนินการค้นหาบริษัทและบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ดังกล่าว