ศาลบราซิลตัดสินให้ผู้ต้องหา 14 คนมีความผิดฐานฟอกเงินกำไรจากการค้ายาเสพติดมูลค่า 95 ล้านดอลลาร์โดยใช้ Bitcoin

ตามรายงานของ Odaily ศาลรัฐบาลกลางบราซิลได้ตัดสินจำคุกผู้ต้องหา 14 คนในข้อหาใช้ Bitcoin ฟอกเงินกว่า 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในคดีค้ายาเสพติดและลักพาตัว หัวหน้าแก๊ง 2 คนถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 21 ปี โดยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเรือนจำ ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 12 คนถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 10 ถึง 17 ปี

กลุ่มอาชญากรนี้ปฏิบัติการในรัฐมีนัสเชไรส์และปารานาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงกรกฎาคม 2567 โดยมีหน้าที่หลักในการปกปิดลักษณะ แหล่งที่มา กระแส และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดข้ามพรมแดนและอาชญากรรมรุนแรง รวมถึงการจ่ายค่าไถ่จากคดีลักพาตัวที่ริโอเดอจาเนโร ผลการสืบสวนพบว่ากลุ่มอาชญากรนี้ใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เพื่อฟอกเงินให้กับเครือข่ายอาชญากรขนาดใหญ่ โดยดำเนินการ "แผนกบัญชี" ผ่านหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีปลอม บันทึกบัญชีปลอม และบริษัทบังหน้าหลายแห่ง ขณะที่ปลอมตัวเป็นธุรกิจค้าอาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ สินค้าหรูหรา และชุดว่ายน้ำ (Dlnews)