หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง

ตามรายงานของ Odaily สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้คาดว่าจะมีมาตรการลงโทษตลาดซื้อขายสินทรัพย์เสมือนในประเทศหลายแห่ง เนื่องจากละเมิดพันธกรณีต่อต้านการฟอกเงิน หน่วยงานทางการเงินมีแผนที่จะลงโทษและปรับเงินจากสถาบันและบุคลากรในตลาดซื้อขายตามลำดับการตรวจสอบ ณ สถานที่จริง ตามหลักการ "เข้าก่อนออกก่อน"

หลังจากมาตรการคว่ำบาตร Dunamu ทาง FIU มีแผนที่จะคว่ำบาตรตลาดซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่เหลืออยู่ ก่อนหน้านี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSS) ได้ดำเนินการตรวจสอบ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ GOPAX ณ สถานที่จริงตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการละเมิดขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC)

มาตรการคว่ำบาตรจะออกตามลำดับการตรวจสอบ ณ สถานที่ ได้แก่ Dunamu (สิงหาคมปีที่แล้ว), Korbit (ตุลาคม), GOPAX (ธันวาคม), Bithumb (มีนาคมนี้) และ Coinone (เมษายน) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Bithumb เพิ่งได้รับการตรวจสอบ ณ สถานที่เพิ่มเติมเนื่องจากปัญหาเรื่องคำสั่งซื้อ คำสั่งคว่ำบาตรจึงอาจล่าช้าออกไป

กระบวนการคว่ำบาตรจะคล้ายคลึงกับของ Dunamu โดยเริ่มจากการระบุตัวบุคคลและสถาบันที่จะถูกคว่ำบาตรก่อน จากนั้นจึงกำหนดค่าปรับ ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ FIU ได้ออก "คำเตือนถึงความรับผิดชอบ" ต่อซีอีโอของ Dunamu ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะ และลงโทษสถาบันอย่างรุนแรง โดยระงับการฝากและถอนเงินของลูกค้าใหม่เป็นเวลาสามเดือน และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ได้กำหนดค่าปรับเป็นเงิน 35.2 พันล้านวอน

ตลาดคาดการณ์ว่า เมื่อพิจารณาจากลักษณะการละเมิดที่กระทำโดยตลาดแลกเปลี่ยนอื่นๆ (เช่น การละเมิด KYC และการไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) มาตรการคว่ำบาตรต่อ Dunamu จะมีความรุนแรงใกล้เคียงกัน โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการลงโทษอย่างหนัก ซึ่งอาจสูงถึงหลายหมื่นล้านวอนเกาหลี คาดว่ามาตรการคว่ำบาตรของ FIU ต่อตลาดแลกเปลี่ยนอีกสี่แห่งที่เหลืออาจยังไม่เสร็จสิ้นในปีนี้ โดยคาดว่ามาตรการคว่ำบาตรส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปีหน้า