อุตสาหกรรมคริปโตกลายเป็น "ระบบการเงินเงา" ที่เป็นอาชญากรระดับโลก

Odaily Planet Daily รายงานว่า สมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ได้เผยแพร่ชุดการสืบสวนที่มีชื่อว่า "Coin Laundry" ซึ่งบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมคริปโตกำลังถูกกลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง จนกลายเป็น "ระบบการเงินเงา" ระดับโลก การสืบสวนเผยให้เห็นว่าเงินทุนจากอาชญากรได้ไหลผ่านแพลตฟอร์มหลักๆ เช่น Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit และ Kucoin และมีความเชื่อมโยงกับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ องค์กรอาชญากรรมจีนและรัสเซีย และกลุ่ม Sinaloa Cartel ในเม็กซิโก

ICIJ ชี้ให้เห็นว่าความเร็ว ความไม่เปิดเผยตัวตน และการเข้าถึงได้ทั่วโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยให้องค์กรอาชญากรรมสามารถโอนเงินได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบทางการเงินแบบดั้งเดิม เจอราร์ด ไรล์ ผู้อำนวยการบริหารของ ICIJ กล่าวว่า การสืบสวนนี้เน้นย้ำถึงสองคำถามหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์มการซื้อขายขนาดใหญ่ต้องรับผิดชอบอย่างไร และเหตุใดหน่วยงานกำกับดูแลจึงไม่สามารถตามทันระบบที่ปกปิดข้อมูลและขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ นักข่าวมากกว่า 100 คนจาก 35 ประเทศเข้าร่วมในการสืบสวนครั้งนี้ (CoinDesk)