Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ทนายความของทีมผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ซึ่งเป็นเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล ยื่นเอกสารต่อศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน โดยกล่าวหาว่าอัยการปกปิดความเห็นที่สำคัญของหน่วยงานกำกับดูแลเป็นเวลา 18 เดือน เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) แจ้งต่อผู้ฟ้องร้องตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ว่าเนื่องจาก Samourai ไม่ได้ถือคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้ บริการของบริษัทจึง "ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB)" อย่างไรก็ตาม อัยการยังคงตั้งข้อกล่าวหาผู้ก่อตั้งทั้งสองด้วยการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฟอกเงินในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
ทนายความชี้ให้เห็นว่าอัยการควรเปิดเผยข้อมูลก่อนวันที่ 8 พฤษภาคม 2023 แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะจนกระทั่งวันที่ 1 เมษายน 2025 เจ้าหน้าที่ FinCEN ยอมรับในการสื่อสารภายในว่าแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา "การควบคุมการทำงาน" ของสกุลเงินดิจิทัลอย่างชัดเจน และข้อโต้แย้งของอัยการก็มีความเสี่ยงทางกฎหมาย ทีมงาน Samourai ตั้งใจที่จะยื่นคำร้องเพื่อขอให้ยกเลิกข้อกล่าวหาอีกครั้งและตั้งคำถามถึงการละเมิดนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่ว่า "ไม่ติดตามการละเมิดที่ไม่ได้ตั้งใจโดยผู้ผสมเครื่องดื่ม" ที่ออกเมื่อเดือนเมษายน คดีนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญสำหรับความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัล (คอยน์เทเลกราฟ)