ไนจีเรียเปิดโปงโครงการ Ponzi ของ CBEX ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินหลายสิบล้านดอลลาร์
Odaily แพลนเน็ต เดลี่ แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไนจีเรีย CBEX ถูกเปิดเผยว่าเป็นโครงการพอนซี ส่งผลให้ผู้ลงทุนจำนวนมากสูญเสียเงินทุนของตน แม้ว่าสื่อท้องถิ่นจะรายงานก่อนหน้านี้ว่ามูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.3 ล้านล้านไนรา (ราว 800 ล้านดอลลาร์) แต่การวิเคราะห์กลับชี้ให้เห็นว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นกระเป๋าเงินร้อนของ Binance และมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงอาจอยู่ใกล้ 12 ล้านดอลลาร์
CBEX เรียกตัวเองว่า “China Beijing Equity Exchange” แต่จริงๆ แล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถาบันอย่างเป็นทางการของจีนที่มีชื่อเดียวกันเลย แพลตฟอร์มนี้ใช้ชื่อกลยุทธ์เชิงปริมาณแบบ AI สัญญาว่าจะเพิ่มผลตอบแทนเป็นสองเท่าใน 30 วัน ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากให้เข้าร่วม และเรียกเก็บค่าคอมมิชชันจากการดึงดูดคนอื่นๆ โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นโครงสร้าง Ponzi ทั่วไป โครงการนี้ยังได้รับการส่งเสริมเป็น "โครงการบรรเทาความยากจน" ในสื่อระดับประเทศของไนจีเรีย ซึ่งทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดมากยิ่งขึ้น
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 CBEX ได้ทำการระงับบัญชีอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินของตนได้ ซึ่งก่อให้เกิดความโกรธแค้นต่อสาธารณชน นักลงทุนบางรายบุกโจมตีสำนักงานในอิบาดานและลากอส และเหยื่อจำนวนมากได้แชร์ความสูญเสียของตนต่อสาธารณะผ่านโซเชียลมีเดีย
นักวิเคราะห์อิสระ Specter ชี้ให้เห็นว่า CBEX เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่คล้ายกันอย่าง LWEX และ PCEX และสงสัยว่าทั้งสองมีโครงสร้างเว็บไซต์และรูปแบบการไหลของเงินทุนเหมือนกัน กระเป๋าสตางค์ที่เป็นประเด็นยังเชื่อมโยงกับ Huione Pay ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัท Elliptic ได้ระบุไว้ว่าเป็นศูนย์กลางหลักแห่งหนึ่งของการฟอกเงินและการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์ (คริปโตสเลท)
