สื่อต่างประเทศ: Upbit มีการละเมิด KYC มากกว่า 500,000 ครั้ง และค่าปรับอาจสูงถึง 34.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ทางการเกาหลีใต้พบว่า Upbit มีการละเมิด KYC อย่างน้อย 500,000 ถึง 600,000 ตามกฎหมายธุรกรรมทางการเงินพิเศษของเกาหลีใต้ ค่าปรับสำหรับการละเมิดกฎระเบียบ KYC อาจสูงถึง 100 ล้านวอน (ประมาณ 68,600 เหรียญสหรัฐ) ในแต่ละครั้ง จากข้อมูลนี้ การละเมิดเหล่านี้อาจทำให้ต้องเสียค่าปรับ 34.3 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ กฎหมายพิเศษเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินกำหนดว่าบริษัทสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้ากับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียน สื่อเกาหลี Naver รายงานว่า Upbit ยังละเมิดกฎระเบียบนี้เมื่อดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการเข้ารหัสที่ไม่ได้ลงทะเบียน (คอยน์เทเลกราฟ)
ตามข่าวก่อนหน้านี้ Dunamu ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานของ Upbit ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของเกาหลีใต้ ได้ออกคำตอบอย่างเป็นทางการต่อรายงานล่าสุดว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจถูกลงโทษระงับธุรกิจโดยหน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของเกาหลี (FSS)
Dunamu กล่าวว่าแผนการลงโทษของผู้กำกับดูแลทางการเงินยังไม่ได้รับการสรุป และปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการชี้แจงผ่านกระบวนการที่ตามมา รวมถึงคณะกรรมการพิจารณาคว่ำบาตร ในเวลาเดียวกัน Dunamu ยังเน้นย้ำว่าแม้ว่าจะมีการดำเนินการลงโทษในที่สุด แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ปัจจุบันและผู้ใช้ใหม่ บทลงโทษจะจำกัดเฉพาะผู้ใช้ใหม่ไม่ให้ถ่ายโอนสินทรัพย์เสมือนจากแพลตฟอร์ม Upbit ภายในระยะเวลาที่กำหนด