หน่วยงานระดับสูงทั้งสองได้ออกการตีความทางศาลล่าสุด: ธุรกรรม "สินทรัพย์เสมือน" จะถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในวิธีการฟอกเงิน

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ในเช้าวันที่ 19 สิงหาคม ศาลประชาชนสูงสุดและอัยการประชาชนสูงสุดได้ร่วมกันแถลงข่าวและออก "การตีความหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายในการจัดการคดีอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน" (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การตีความ" ") “การตีความ” จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2567 มีบทความทั้งหมด 13 บทความ โดยมีเนื้อหาหลักดังนี้ 1. ชี้แจงมาตรฐานการระบุอาชญากรรม “การฟอกเงินตนเอง” และ “การฟอกเงินโดยผู้อื่น” ดังนี้ ตลอดจนมาตรฐานการทบทวนและการระบุตัวตนสำหรับความเข้าใจเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับอาชญากรรม "การฟอกเงินโดยผู้อื่น" 2. ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณา “พฤติการณ์ร้ายแรง” ของอาชญากรรมฟอกเงิน 3. ชี้แจงสถานการณ์เฉพาะเจ็ดประการที่ "มีการใช้วิธีอื่นเพื่อปกปิดหรือปกปิดการดำเนินคดีทางอาญา ตลอดจนแหล่งที่มาและลักษณะของรายได้" 4. ชี้แจงหลักการของการลงโทษพร้อมกันสำหรับความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานปกปิด ปกปิดการดำเนินคดีอาญา และเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม 5.ชี้แจงจำนวนค่าปรับ 6. ชี้แจงมาตรฐานการผ่อนผัน "การตีความ" แสดงรายการธุรกรรม "สินทรัพย์เสมือน" เป็นหนึ่งในวิธีการฟอกเงิน เป็นที่ชัดเจนว่าการโอนและการแปลงการดำเนินการทางอาญาและการดำเนินการผ่านธุรกรรม "สินทรัพย์เสมือน" และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินถือได้ว่าเป็น "การปกปิดหรือปกปิดอาชญากรรมในรูปแบบอื่น" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 191 วรรค 1 รายการที่ 5 ของความผิดทางอาญา กฎหมาย แหล่งที่มาและลักษณะของรายได้และรายได้”