BlockFi筹备破产重组,此前FTX救助不过是“羊毛出在羊身上”

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余YU
1年前
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BlockFi已开始削减成本,将裁员约67%。

本文来自彭博社金融时报,原文作者:Jeremy Hill、Steven Church、Kadhim Shubber 等

Odaily星球日报译者 | 余顺遂

BlockFi筹备破产重组,此前FTX救助不过是“羊毛出在羊身上”

彭博社报道称,法院文件显示,加密借贷公司 BlockFi Inc. 出售约 2.39 亿美元的加密货币,并警告其近 250 名员工,在第 11 章破产保护申请预备阶段,他们将失去工作。

BlockFi 顾问 Mark Renzi 在周一提交给法院的宣誓声明中说,该公司此次出售加密货币是为了支付预期的破产费用,并没有计划在受法院保护期间通过贷款来为自己提供资金。BlockFi 已开始削减成本,为重组做准备,包括警告其 370 多名员工中的三分之二即将裁员。

Renzi 表示,BlockFi 打算通过破产法院进行重组,而不是出售自己,但对任何能最大限度地为债权人追回损失的交易都持开放态度。他说,用户最终能拿回什么,很大程度上取决于其他加密公司是否履行与 BlockFi 的合同,以及 FTX 集团破产的结果如何。

Renzi 表示,“尽管债务人抱有希望,但 FTX 破产的全部影响程度仍有待确定。”他表示,在 FTX 破产后,BlockFi “别无选择”,只能向法院寻求债权人诉讼和索赔保护。

BlockFi 允许客户通过自己的加密货币赚取利息,并允许他们用这些存款抵押借钱。今年在与对冲基金三箭资本破产有关的加密货币行业洗牌风波中,在 FTX 同意向其提供 4 亿美元贷款后,BlockFi 幸存下来,安抚了那些争先恐后提取资金的用户。

但是这种稳定局势是短暂的。 11 月 8 日,BlockFi 要求根据救助贷款协议借款 1.25 亿美元,但 FTX 没有提供资金。不久之后,BlockFi 暂停客户提现,并减少其他网站功能。几天后,FTX 申请破产。

Renzi 认为,BlockFi 比 FTX 处于更有利的地位。“到目前为止,我没有发现任何公司控制或系统完整性的缺陷,我发现 BlockFi 的财务信息是值得信任的。”他吹嘘其遵守监管机构的努力,包括与美国证券交易委员会(SEC)达成的和解。

法院文件显示,Ankura Trust Company, LLC 是 BlockFi 的最大债权人,拥有价值约 7.29 亿美元的无担保债权;其次是 FTX US 和美国 SEC,无担保债权分别为 2.75 亿美元和 3000 万美元。FTX US 的金额似乎来自于今年早些时候向 BlockFi 提供的信贷额度,而美国 SEC 的金额则是与 BlockFi 与今年 2 月与州和联邦监管机构达成的多方调查和解协议有关。

BlockFi 将于当地时间周二 11 点 30 分在新泽西州的破产法院首次出庭。

金融时报报道,BlockFi 已起诉 FTX 创始人 SBF 旗下公司 Emergent Fidelity Technologies,要求其交出作为抵押品进行借款的 Robinhood 股票。起诉书称,BlockFi 曾于 11 月 9 日与 Emergent 达成协议,通过质押某些普通股作为担保,来保证未具名借款人的付款义务。但在 11 月 11 日申请破产之前的几天里,SBF 一直私下试图使用消息应用程序 Signal 出售 Robinhood 股票。

文件显示,“未具名借款人”实际上是 Alameda Research,BlockFi 表示 Alameda 在 11 月初拖欠 6.8 亿美元的抵押贷款。据悉,今年 5 月,提交给美国 SEC 的文件显示,SBF 通过 Emergent 购买  5600 万股 Robinhood 股票(价值 6.48 亿美元),占股约 7.6 %,成为 Robinhood 第三大股东。

推特网友总结称,BlockFi 是 FTX 的债权人,FTX 借钱给 Alameda,Alameda 借钱给 Emergent。Emergent 是 SBF 拥有的一家空壳公司,该公司曾购买 Robinhood 股票,这些股票被质押为抵押品,以向 BlockFi 担保提供给 FTX 的贷款,这些贷款资金被用来“救助” BlockFi 自己。真是一出“好戏

BlockFi筹备破产重组,此前FTX救助不过是“羊毛出在羊身上”

Zhu Su 转发该推文并评论道, 7 月份时 SBF 和 BlockFi 通过媒体指责三箭资本存在多重质押的问题,当时他很困惑,因为三箭资本的债权人/清算人从未提到过这一点,现在看来这些都是事出有因的。

BlockFi筹备破产重组,此前FTX救助不过是“羊毛出在羊身上”

Zhu Su 提出质疑称,借贷机构(BlockFi)通过这种方式获得“救助”以继续接受客户存款四个月,其目的是什么?在 7 月份 Voyager 资产拍卖期间,Alameda 甚至无法偿还 Voyager 的贷款。他们用从贷方借到的钱“救助”了自己的贷方。

据悉,今年 9 月份,Voyager 宣布 FTX US 以 14.22 亿美元出价赢得其资产竞拍。但在 11 月份 FTX 申请破产后,Voyager 重新启动其资产竞标过程。

早在 11 月 25 日,FatMan 曾披露,内部人士证实,FTX 此前操纵 Voyager 资产拍卖以确保中标,旨在推迟收回 Voyager 对 FTX Alameda 的贷款,否则 SBF 的欺诈行为就会被更早暴露。赢得 Voyager 竞标可以使他保持形象。如果其他人赢得 Voyager 拍卖就会收回 FTX/Alameda 贷款,那纸牌屋就会倒塌,FTT 偿付能力骗局就会被揭穿,这就是 SBF 当时不顾一切地“救助” Voyager 的原因。

BlockFi筹备破产重组,此前FTX救助不过是“羊毛出在羊身上”

BlockFi筹备破产重组,此前FTX救助不过是“羊毛出在羊身上”

本文翻译自 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-28/blockfi-sold-239-million-of-crypto-cut-jobs-before-bankruptcy?leadSource=uverify%20wall原文链接如若转载请注明出处。

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