Cảnh báo rủi ro: Đề phòng huy động vốn bất hợp pháp dưới danh nghĩa 'tiền điện tử' và 'blockchain'. — Năm cơ quan bao gồm Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm
Tìm kiếm
Đăng nhập
简中
繁中
English
日本語
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việt
BTC
ETH
HTX
SOL
BNB
Xem thị trường
ChainArgos: Tether lại đưa 8 ví Tron vào danh sách đen
2023-11-25 06:33:17
Odaily đưa tin rằng theo giám sát của ChainArgos, Tether một lần nữa đã đưa vào danh sách đen 8 địa chỉ ví trên chuỗi Tron. Những ví này dường như chủ yếu chuyển tiền giữa nhiều sàn giao dịch ở châu Á và Kraken và có thể (nhưng không chắc chắn) đã tương tác với các nhà cung cấp dịch vụ tiền bị Israel trừng phạt như Al Mutahadun và Dubai For Exchange. Tổng số USDT mà các ví này nhận được là khoảng 70 triệu USD và ngoài USDT, dường như không có hoạt động chuyển mã thông báo nào khác được liên quan. Danh sách ví cụ thể như sau: TAzDmeBWuKiX1HztaxCMfTiwNRZdwNtYhb; TAnEHuXTnJSm1dJDckTxN9B3PoszcwfrGz; TY7qUGNPvqy91RoXgQujFPHJ8ocWVCHuaz; TLzLmTkpzG5zxr8MMDxutZ4aimEwUXwksb; TBY zzKUK4NU9u7NDN1r9b7546JGtPXzUSX; TRoAQif6KQAj9ewtAahTqzpUkjpaukFXCr; TPpv5jxsTso76q5n1jg1qrCNmccbRUVGKP;