Gryphsis 加密貨幣週報： Binance被罰款43億美金，CEO趙長鵬離職，BTC現貨ETF透過預期上漲

特邀专栏作者

2023-11-27 11:35

本文約3032字，閱讀全文需要約5分鐘

11月22日全球最大的加密貨幣交易所幣安因違反制裁和貨幣傳輸法而被刑事起訴，並同意支付43億美元以解決這些指控，這是美國從企業被告中獲得的「最大罰款」之一。創始人趙長鵬「CZ」在西雅圖認罪，同意支付5,000萬美元罰款，並辭去CEO職務。前阿布達比監管機構負責人、後來擔任幣安區域市場負責人的Richard Teng將接任CEO。

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市場和行業快照:

Layer 2 Overview:

上週，Layer 2 整體均呈正成長，其中Optimism 本週突破了1 B 的TVL。 zkSync Era 成長最為明顯，為39.83% 。像ZKSwap、Steer Protocol 和Popcorn 這些協議展示出了值得注意的TVL 增長比例。

LSD Sector Overview:

在LSD 領域，以太坊質押保持細微成長，但質押率略有下降，但幅度不大。就市場佔有率而言，s 所有藍籌LSD 均呈現成長態勢，其中swETH 在本週成長明顯，為16.01% 。

RWA Sector Overview:

上週，全球真實資產的總市值上漲21.07% ，產業佔比上漲0.013% 。此外RWA 活躍私人信貸值和代幣化國庫均有細微成長。值得注意的成長代幣包括$STBU、$DETF 和$CHEX。像$BRTR、$URQA 和$PENDLE 這樣的代幣經歷了較大的損失。

Main Topics

宏觀概述:

US Stock V.S. Crypto

本周大事件:

Binance Fined $ 4.3 Billion, CEO Resigns, BTC Spot ETF Expected to Rise.

每週協議推薦:

Seneca

每週VC 投資聚焦

AI 21 Labs($ 155 M)
Blast($ 20 M)
Privy($ 18 M)

推特Alpha:

Aaron.D on weekly governance
Michael Rinko on Consumer Fraud
Teng Yan on Blast and Blur
Joseph A.C. LIoyd ON Shrapnel
@0x Tindorr on Gamefi narrative

宏觀概述

本週，股市和加密市場都呈現成長趨勢，加密領域上漲更為明顯。標普500 和納斯達克分別上漲1.19% , 1.14% ， $BTC 和$ETH 分別上漲3.3% , 6.4% 。在未來一周，要專注於消費者訊息，PCE 物價指數，ISM 製造指數等重大事件。

本周大事件

Binance 被罰款43 億美金，CEO 趙長鵬(CZ)離職，BTC 現貨ETF 通過預期上漲

11 月22 日全球最大的加密貨幣交易所幣安因違反制裁和貨幣傳輸法而被刑事起訴，並同意支付43 億美元以解決這些指控，這是美國從企業被告中獲得的「最大罰款」之一。創始人趙長鵬“CZ”在西雅圖認罪，同意支付5,000 萬美元罰款，並辭去CEO 職務。前阿布達比監管機構負責人、後來擔任幣安區域市場負責人的Richard Teng 將接任CEO。

幣安因未能維護適當的反洗錢計劃、經營未經許可的貨幣傳輸業務和違反制裁法而被指控。幣安的罰款將被計入其欠商品期貨交易委員會的金額中，並與美國財政部和商品期貨交易委員會達成和解。

根據認罪協議，幣安需要任命一個獨立的合規監察員為期三年，並向美國政府報告其合規努力，同時支付罰款。趙長鵬被禁止在未來三年內參與幣安的經營或管理，但此禁令將在監察使任命三年後結束。

https://www.coindesk.com/policy/2023/11/21/binance-to-settle-charges-with-us-doj-source/

此消息一出，$BNB 價格當日從264.54 跌到227.95 ，跌幅為113.8% 。而根據The.Block 報道，幣安24 小時流出總量超過了10 億美元，但過去7 天的淨流出總額為7.03 億美金，相比之下幣安此次事件對其的消極影響較大。

不僅如此，BTC 在22 號當天也下跌明顯。主要原因是現貨比特幣ETF 的批准樂觀興奮情緒逐漸消退，取而代之的是美國監管機構持續打擊的現實。美國司法部宣布將於今天下午晚些時候公佈“重大加密貨幣執法行動”，導致比特幣(BTC)下跌超過2% ，至36, 400 美元。

但也有一些觀察家指出，Binance 的和解協議實質上可能為美國證券交易委員會(SEC)最終批准一隻現貨比特幣ETF 掃清了障礙。他們表示，Binance 的中性化和CZ 的退出，可能緩解了該機構對海外操縱比特幣價格的擔憂。

加密服務提供商Matrixport 寫道: “有了這份認罪協議，對現貨比特幣ETF 的期望可能已經上升到100% ，因為業界將被迫遵守TradFi 公司必須遵守的規則。”

https://www.coindesk.com/markets/2023/11/22/bitcoin-and-crypto-markets-shake-off-binance-news-turn-higher-for-week/

每週協議推薦

歡迎來到我們的每週協議環節——在這裡，我們將專注於在加密空間掀起波瀾的協議。本週，我們選擇了Seneca，一個針對有收益的資產的全鏈CDP 協議。

Seneca 發佈於今年3 月份，已由Sherlock 完成審計。目前支援Arbitrum 鏈，生態有三種代幣，原生代幣$SEN，$senUSD 抵押穩定幣，以及$sSEN 作為治理代幣且享有協議收入，仍處於測試網階段。

1.$SEN：最大供應量為100 M，可以透過質押$SEN 獲得$sSEN

2.$sSEN：可轉換成$SEN，持有者可以享有協議收入費用和治理權。

3.$senUSD：作為CDP 穩定幣，價格透過動態調整以達到$ 1

1）如果小於$ 1 ，開立CDP 的用戶可以從市場中低價買senUSD，從而償還債務

2）如果大於$ 1 ，用戶可以開CDP 借出senUSD，然後在市場高價賣出，等價格下降後再買回

總的來說，senUSD 是透過使用者自行套利，透過市場的自我調節來達到senUSD 和USD 寬鬆錨定。

不過由於是測試網階段，目前使用者可以透過質押WETH，藉出senUSD，且現在咱無法實現senUSD 套利。官方正鼓勵用戶質押$SEN，獲得$WETH 獎勵。此外也積極的增加抵押品種類包括$ARB, $wstETH, $rETH，但暫未全部上線。

協議具有以下幾個特點：

1. 隔離負債和槓桿：債務相對於抵押品來說是獨立的，意味著每一個CDP 之間都不會相互影響。

2. 利潤再分配：sSEN 持有者有權享有協議的Trading Tax（WETH 計價），借款費用，利息，清算費用組成的收入。

整體來說，Seneca 的機制類似於MakerDAO 的仿盤，在初期的時候仍有獲利空間。只不過想要建構omnichain 的CDP 平台，當下整個體系搭建的較為緩慢，仍需時間。

我們的洞察

CDP（Collatealized Debt Positions）抵押債倉，Maker DAO 為其首發行人，目前在整個Defi 賽道中位列前5 ，共有$ 9.9 2B的TVL。在整個CDP 賽道中，以MakerDAO, JustStables, Liquidity 為前三頭協議。

CDP 的一般路徑為，用戶透過抵押自己的資產，從而換取（超額）抵押穩定幣。 CDP 會將資產鎖定，直到用戶償還穩定幣後才可以拿回抵押資產。當抵押物價值低於清算值是，CDP 會被清算，被強制平倉。

僅以和Lending 不同的是，CDP 借出的軟錨定穩定幣在初期階段在池子深度較淺的情況下存在明顯的套利機會，容易被操控。 Lending 借出的幣種雖然不是穩定幣，但大部分流動性深厚，儘管有所波動，但市值量大，操控成本高。

就Seneca 而言，其機制和階段發展現狀存在潛在的套利機會。不過其最為重要的senUSD，當下可供抵押的標的只限於WETH，且senUSD 暫沒有其他的DEX 可供交易。所以，這個用戶驅動的絕佳標的暫時還未正式開放，但是可以保持關注，先參與早期的SEN 的激勵活動。

目前唯一支持的是Camelot DEX，允許SEN-ETH 的Swap 和LP(APR 281% )，官方也針對$SEN 的質押提供WETH 獎勵(APR 177% )。而後續官方會給SEN/senUSD 池的LP 基於兩部分的激勵，一塊是Bribe，還有每Epoch 給的額外$SEN 排放，最早期的Epoch 每天排放90268 個$SEN。

綜合而言，可以對Seneca 保持關注，且當下的APR 數據較為理想可以提前參與，等待senUSD 上線後進行套利。

每週VC 投資聚焦

歡迎來到我們的每週投資聚焦，我們在這裡為你揭示加密空間中最重大的創投動態。每週，我們將專注於獲得最多融資的協議。

AI 21 Labs

AI 21 Labs 成功完成了1.55 億美元的C 輪融資，使該公司的融資總額達到2.83 億美元，估值為14 億美元。投資者包括Walden Catalyst、Pitango、SCB 1 0X、b 2 venture、Samsung Next、Google 和NVIDIA。該公司旨在為企業帶來可靠的生成式AI，為企業提供基於其領先的LLMs 和神經符號系統的創新自然語言解決方案。

https://x.com/AI21Labs/status/1697211212616843727?s=20

Blast

以太坊二層擴容方案Blast 已經在早期訪問階段上線，其創始團隊是NFT 市場Blur 的原班人馬。由Paradigm 和Standard Crypto 等公司投資2,000 萬美元。 Blast 聲稱為以太坊和穩定幣提供原生的二層收益生成，已經吸引了超過3000 萬美元的資產。

https://x.com/Blast_L2/status/1726747087906464024? s= 20

Privy

Privy，一個旨在安全收集數據的開發者工具平台，已經完成了由Paradigm 領導的1800 萬美元的A 輪融資。其他參與者包括Sequoia Capital、Archetype Ventures 和BlueYard Capital。該項目將利用新的資金來擴大團隊，並繼續建立其庫，以便開發人員可以創建引人入勝的鏈上應用程序，供任何人使用。

https://x.com/privy_io/status/1726967584472576157?s=20