幣安協助執法機構風波之下，需要關注哪些信息？
原文作者：Colin Wu
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近期一些中文社區幣安用戶發現，顯示由於一些執法機關要求，他們的賬號遭到暫時封停。截圖在社區傳播後，造成較大的恐慌。為此，幣安罕見地連續發布兩次聲明。
8 月19 日的第一次聲明：
針對近期多起因協助調查賬戶被封鎖事件，幣安中文頻道回應稱：幣安絕不會出於私利做任何損害用戶利益的事情，尤其是近期捕風捉影的謠言。全球範圍內，當各國執法機構提出合理的協查需求時，作為平台方有義務進行必要協助。但近期個別事件純屬被惡意歪曲和解讀，請各位用戶理性看待謠言，我們也會持續關注。
8 月24 日的第二次的聲明釋放了更多的信息：
針對近期再次出現的賬號封停，8 月24 日幣安再次發布聲明表示，幣安作為全球最大的交易所，保護用戶一直是我們的最高原則，對於涉及調查案件的帳戶與資金，幣安有責任與義務協助執法單位進行調查，同時幣安內部也有嚴格的標準作業流程，這是幣安在全球範圍內一致的態度與作法。關於近期在社群內對幣安安全性的謠傳與言論，請您切勿輕信。用戶在幣安的資金是有安全保障的，如若沒有執法機關進一步的有效判決，資產和帳戶將在有限時間內解鎖（週期視具體案例情況各有不同）。若發現帳戶受到風控，請您及時聯繫客服尋求協助，我們會視個案情形向用戶說明狀況。同時也再次提醒用戶，請謹慎通過場外交易收受來路不明的資產，一旦涉及黑產，您的帳戶就有被協查風控的可能，建議用戶進行交易時（尤其是入金交易），請務必選擇正規平台與商戶，規避風險，千萬不要因小失大。
與第一次相比，聲明增加了對封停時間以及原因的解釋：“如若沒有執法機關進一步的有效判決，資產和帳戶將在有限時間內解鎖（週期視具體案例情況各有不同）”；以及“請謹慎通過場外交易收受來路不明的資產，一旦涉及黑產，您的帳戶就有被協查風控的可能，建議用戶進行交易時（尤其是入金交易），請務必選擇正規平台與商戶”。
從後一句話來看，似乎在暗示此次事件是有用戶在場外交易後，用法幣購買到了“黑的加密貨幣/USDT”，轉入幣安賬戶。警方追查後聯繫幣安，幣安協助封鎖賬戶。此外，文章強調“尤其是入金交易”，比較罕見。因為過去大多是出金產生問題（加密貨幣換成法幣，由於對方法幣為黑錢，導致銀行卡凍結）。此次強調“入金交易”，是指使用法幣購買加密貨幣，加密貨幣是黑錢所以賬戶遭到封鎖，也印證了上述暗示。
執法機關的有效判決也引發關注。例如另一家衍生品交易所就表示，它們需要法院的書面要求，才會封停賬號，似乎有意搶奪客戶。但對於幣安來說，由於第一體量更大，受到關注更多，因此合規上恐怕需要更加嚴格；其次是在中國的法律體系中，或是在不同國家的法律體系中，並不一定都需要法院的書面文件才可以調查。而在具體的事件中，如果等待速度較慢的法院文件，又可能導致黑客/ 犯罪分子的資金再度逃跑。但如果像出金銀行一樣徹底配合，東莞那樣一次性凍結成千上萬個賬號猶在眼前，對於用戶來說又是不可接受的。因此交易所的邊界把握與及時澄清格外重要。
