美国司法部累計凍結約9.38億美元涉詐加密貨幣，單日新增約5200萬美元
2026-09-13 06:42
Odaily星球日報訊 美國司法部詐騙中心打擊部隊在針對 Telegram 加密貨幣擔保交易平台 Xinbi Guarantee 的行動中，單日限制處置約 5200 萬美元涉詐加密貨幣，使累計金額達到約 9.38 億美元。此前累計凍結、沒收或追繳金額已超過 5.8 億美元。
美國財政部表示，Xinbi Guarantee 自 2022 年前後成立以來處理交易額超過 240 億美元，涉及數位資產及法定貨幣，主要服務東南亞交易。北韓駭客及受制裁實體據稱曾使用該平台，包括 Jin Bei Group 及 Prince Group 旗下實體。
美國聯邦法院於 9 月 7 日批准查封 Xinbi Guarantee 運營的 Telegram 頻道，執法部門同時查扣兩個合計約 1200 萬美元的支付錢包，並申請凍結另外 47 個涉嫌用於洗錢或與涉詐服務商關聯的加密貨幣錢包。
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於 9 月 9 日將 Xinbi Guarantee 及其兩家支持公司 Safew Technology、Anwen Technology 列入制裁名單。美國司法部另派調查人員赴馬達加斯加，協助當地執法部門打擊 13 處由華人運營的詐騙園區，並處理超過 3200 台電子設備。（Bitcoin.com News）
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