巴基斯坦聯邦調查局設立加密貨幣調查部門，打擊洗錢和恐怖主義融資
2026-07-21 11:41
Odaily星球日報訊 巴基斯坦聯邦調查局（FIA）已在新啟用的國家指揮控制中心（NC3）設立加密貨幣調查部門，針對透過虛擬貨幣進行的洗錢和恐怖主義融資活動展開調查。
FIA 反恐部門負責人 Dr Muhammad Athar Waheed 表示，該部門將調查加密貨幣犯罪用途，新成立的巴基斯坦虛擬資產監管局（PVARA）負責數位資產監管。他還敦促國家網路犯罪調查局和反毒品部隊建立類似部門，應對加密貨幣在網路犯罪和毒品交易中的使用。
NC3 將 FIA 金融犯罪工具整合至同一平台，包括反洗錢和虛擬貨幣調查部門、國際刑警協調點、開源情報、網路巡查和暗網調查部門。巴基斯坦此前已解除為期 8 年的加密貨幣銀行禁令，創建 PVARA，並推進加密貨幣交易所牌照。（Decrypt）
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