CoinEx回應《華爾街日報》相關報導：與伊朗從未有過合作，高度重視合規、反洗錢及制裁風險

Odaily星球日報訊 CoinEx 發文表示，針對《華爾街日報》近期發布的相關報導提及的 Alireza Derakhshan 及 Zedcex/Zanjani 相關交易，根據目前掌握的信息，相關交易均發生於美國財政部對上述實體實施制裁之前。CoinEx 不會為任何受制裁實體或個人提供服務，也從未在明知相關主體已被制裁的情況下為其提供任何形式的便利。CoinEx 從未與伊朗政府相關實體或伊朗本土交易所建立任何商業合作關係，亦從未為伊朗政府機構、革命衛隊相關實體或其他受制裁主體提供資金通道或任何形式的主動協助。

CoinEx 早在 2021 年即被伊朗政府列入黑名單，官方域名在伊朗境內遭到封鎖。這一事實本身就表明，CoinEx 並非伊朗官方認可、支持或合作的平台，也不具備成為伊朗官方資金通道的現實基礎。CoinEx 從未在伊朗設立任何辦公室或運營實體，部分個人通過該系統自發推廣了 CoinEx，但這並非 CoinEx 組織的行為。CoinEx 堅決反對將普通用戶行為與國家層面的制裁規避操作相混同的敘事，也反對將鏈上資金流動直接等同於平台知情、支持或參與非法活動的推論。

針對報導中提及的 Bybit 被盜事件，CoinEx 在事件發生的第一時間即協助 Bybit 進行帳戶攔截及資產凍結，此外，還將就報導中提到的相關交易進行內部審查。

在 Nobitex 等伊朗本土交易所遭受制裁後，CoinEx 即刻啟動對伊朗相關風險暴露的全面審查與退出程序，並採取了以下措施：

拒絕接受伊朗地區的用戶註冊，加強對伊朗用戶的識別，對已識別的伊朗用戶帳戶持續進行合規清退；

對伊朗地區實施全面的地理圍欄和訪問限制措施，已識別的受制裁實體或個人的帳戶及資產將被限制或凍結；

強化 KYT 系統，提升對涉及受制裁地區、高風險地址及異常鏈上路徑的監測和審查能力，對相關交易實施凍結；

持續識別並處置濫用平台進行非法活動的帳戶，特別是利用 CoinEx 作為資金中轉的行為。

CoinEx 對數字資產行業合規、反洗錢及制裁風險高度關注，認為有責任向用戶和合作夥伴作出清晰、客觀的回應。