ZachXBT：某俄籍OTC經紀人協助勒索軟體洗錢超470萬美元，資金鏈跨BTC至Avalanche

Odaily訊，「鏈上偵探」ZachXBT 在 X 平台發文披露，俄羅斯籍場外交易（OTC）經紀人 Aleksandr Khinkis 涉嫌自 2025 年 7 月以來透過單一交易所帳戶協助勒索軟體團夥洗錢超 470 萬美元，涉及三筆贖金支付共計 796 枚比特幣。調查顯示，相關資金透過跨鏈路徑由比特幣橋接至 Avalanche 並分 75 筆轉入其交易所充值地址，同時另有約 1660 萬美元資金當前存入 Aave，但持續被分批提現套現。ZachXBT 指出，該嫌疑人頻繁在東南亞及澳洲活動且個人資訊曾多次出現在資料外洩事件中，跨司法轄區或增加執法難度，並呼籲受害者及時上報相關地址以提升凍結效率。