Bithumb面臨特金法違規制裁審議，罰款金額或超Upbit的352億韓元

Odaily星球日報訊 據韓國媒體報導，韓國金融情報分析院（FIU）將於 3 月 16 日召開制裁審議委員會，審議 Bithumb 因違反《特定金融資訊法》（特金法）反洗錢義務的制裁力度。FIU 此前已向 Bithumb 發出預先通知，內容包括 6 個月部分停業及對代表理事的問責警告，力度強於此前 Upbit 所受的 3 個月部分停業處分。

據悉，Bithumb 與未申報海外交易所之間的交易筆數多於 Upbit。未申報交易所交易筆數是決定制裁力度的主要標準，此前 Upbit 因 4.4948 萬筆相關交易被處以 352 億韓元罰款及 3 個月部分停業，而僅涉及 19 筆的 Korbit 僅被處以 27 億韓元罰款及機構警告。由此，市場觀測認為 Bithumb 罰款規模可能達到 370 億韓元以上。韓國金融委員會相關人士表示，Bithumb 的具體制裁力度尚未最終確定。