上海檢察披露一起涉虛擬貨幣洗錢職務犯罪案，洗錢金額達18億元

Odaily星球日報訊 上海檢察公眾號披露一起涉虛擬貨幣的職務犯罪案件，當地寶山區檢察院通過資金穿透式審查，追蹤資金流轉鏈條，成功立案監督 24 件 24 人，檢察官表示涉案地下錢莊團伙帳戶數量眾多辦理難度很大，資金交易規模巨大，洗錢金額高達 18 億元，最終透過追捕、追訴，打擊藉助虛擬貨幣實現贓款跨境轉移的洗錢行為。針對地下錢莊、虛擬貨幣等新型複雜洗錢犯罪，寶山區檢察院引導公安機關穿透資金帳戶，查明資金來源和去向，固定電子數據，精準有效指控，充分保障洗錢案件的查辦質效。