美國指控加拿大男子在Discord實施加密投資騙局，涉案逾4,200萬美元
2025-12-11 02:28
Odaily星球日報訊美國聯邦檢方指控加拿大公民Nathan Gauvin 在Discord 平台運營虛假投資計劃，聲稱將募集資金投資於傳統金融及加密市場，實際募集金額超過4,200 萬美元。起訴書稱，大部分資金用於支付舊投資者提領、購買奢侈品及償還個人信用卡，且其為獲取額外貸款曾向一家金融科技公司偽造資料，獲得約80 萬美元信貸用於個人消費。
調查顯示，2022 年5 月至2024 年10 月間，Gauvin 及其同夥引導投資者將資金投入Gray Digital Capital Management Inc. 及其產品Gray Fund，並虛構其專業資質、業績表現及資產規模，甚至向投資者展示偽造的賬單，曾宣稱基金回報率高達4384%。
Gauvin 已於週三在英國被捕。美國證券交易委員會亦同步提起證券詐欺指控，並指出其在監管調查期間仍向SEC 提交虛假文件。 （彭博）
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