交易平台Paxful承認刑事犯罪，將支付750萬美元罰金
2025-12-11 00:27
Odaily星球日報訊曾於2023 年關閉的點對點比特幣交易平台Paxful Holdings Inc. 已同意就三項聯邦刑事指控認罪，並向美國司法部支付400 萬美元刑事罰金。此外，FinCEN 同日將其開出350 萬美元民事罰單，累計處罰金額達750 萬美元。
司法部指出，Paxful 在2017 年至2019 年間促成約30 億美元交易、獲得超2900 萬美元收入，卻明知其平台被用於詐騙、敲詐、洗錢及非法性交易，並以「缺乏反洗錢控制」作為賣點吸引違法用戶。
調查顯示，Paxful 曾為已在2018 年被查封的非法性交易平台Backpage 提供交易服務。 2015—2022 年期間，約1,700 萬美元比特幣從Paxful 流向Backpage 及類似網站，為Paxful 帶來至少270 萬美元利潤。其創始團隊甚至曾內部慶祝所謂「Backpage 效應」。
同時，Paxful 也處理了涉及伊朗、北韓、委內瑞拉等受制裁國家的可疑交易，總額超過5 億美元，並長期未按要求提交可疑活動報告，且向外界誤導其反洗錢措施。
司法部稱，依據量刑指南Paxful 原本應被罰1.125 億美元，但鑑於其真實支付能力及後續配合調查等因素，最終刑事罰金確定為400 萬美元。公司將在2026 年2 月10 日接受最終量刑。
值得注意的是，Paxful 聯合創始人、前CTO Artur Schaback 已於2024 年7 月就相關指控認罪。 （Decrypt）
