印度稅收情報局：犯罪集團正轉向穩定幣，拋棄地下資金轉移系統哈瓦拉
2025-12-05 13:38
Odaily星球日報訊印度稅收情報局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私報告》中警告稱，加密貨幣和穩定幣正日益取代非正式資金轉移系統哈瓦拉（Hawala）網絡，成為毒品和黃金走私活動的主要資金轉移工具。報告指出，數位資產因其“去中心化、匿名性和無國界特性”，為走私集團提供了“更快速的匿名結算、最少監管和薄弱的反洗錢合規性”。 DRI 破獲的一起案件顯示，一個跨國黃金走私集團透過哈瓦拉和USDT 洗錢超過1,270 萬美元。在案件中，幕後主使使用多個加密錢包進行資金分層以保持匿名性，並透過VPN 使用WeChat 等加密應用進行通訊。 （Decrypt）
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