巴西法院判處14人用比特幣洗錢9,500萬美元毒品走私利潤罪名成立
2025-12-01 12:59
Odaily星球日報訊巴西聯邦法院判決14 人因使用BTC 洗錢超過9500 萬美元的毒品交易和綁架犯罪利潤。兩名主犯被判處超過21 年監禁，其中一人為監獄安全官員，其餘12 人被判處10 至17 年不等的監禁。
該犯罪集團自2019 年4 月至2024 年7 月在米納斯吉拉斯州和巴拉那州運營，主要功能是隱藏跨境毒品交易和暴力犯罪所得資產的性質、來源、流向和所有權，包括裡約熱內盧綁架案的贖金。調查顯示，該集團使用Bitcoin 和其他加密貨幣為更大的犯罪網絡洗錢，透過虛假稅務識別號碼、虛假會計記錄和多家空殼公司運營“會計部門”，並偽裝從事食品貿易、畜牧業、奢侈品和泳裝等行業。 (Dlnews)
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