白俄羅斯建立犯罪加密錢包登記冊以加強反洗錢監管

Odaily星球日報訊State Control Committee (SCC) 主席Vasily Gerasimov 在Eurasian Group (EAG) 全體會議上宣布，白俄羅斯當局已建立並正在更新一個專門的登記冊，用於記錄涉及犯罪收益的加密貨幣錢包。該資料庫是為迎接即將到來的FATF 評估而引入的非法數位資金扣押綜合機制的一部分。 Gerasimov 指出，監管機構正在引入新的金融調查機制，以快速偵測犯罪資金流向。此外，涉及加密貨幣交易稅收和確保數位資產領域透明度的法規也已經通過。