韓國金融管理機構對多家加密貨幣交易所陸續實施制裁

Odaily星球日報訊韓國金融資訊分析院（FIU）預計將對國內多家虛擬資產交易所違反反洗錢義務的行為陸續實施制裁。金融當局計劃依照「先進先出」的原則，依據進行現場檢查的順序，對交易所進行機構和人員制裁並處以罰款（과징금）。

FIU 在對Dunamu 實施制裁後，計劃對剩餘的虛擬資產交易所採取制裁措施。此前，金融監督院（FSS）自去年起，已對Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX 進行了現場檢查，以檢查其客戶身分識別制度（KYC）違規等反洗錢義務履行情況。

制裁順序將遵循現場檢查的順序，分別為Dunamu（去年8 月）、Korbit（10 月）、GOPAX（12 月）、Bithumb（今年3 月）、Coinone（4 月）。不過，鑑於Bithumb 近期因訂單簿問題接受了額外的現場檢查，其製裁順序可能會推遲。

制裁程序將與Dunamu 類似，先確定人員和機構制裁，再進行罰款（과징금）處分。此前在今年2 月，FIU 依據《特定金融資訊法》（특금법）對Dunamu 的CEO 處以“問責警告”，並對機構處以“暫停新客戶訪問款3 個月”的重罰；並在6 日處以352 億韓元的罰款。

市場預計，由於其他交易所的違規行為（如KYC 違規、未報告可疑交易）大致相似，其製裁力度也將與Dunamu 相近，難以避免重罰，罰款規模也可能達到數百億韓元。預計FIU 對剩餘四家交易所的製裁可能難以在今年內完成，大部分制裁預計將在明年上半年結束。