Star：OKX已對Huione集團交易實施嚴格反洗錢管控，或凍結資金/終止相關帳戶

Odaily星球日報訊OKX CEO Star 在X 平台發文表示，Huione 集團（匯旺集團）在加密資產領域造成了嚴重的不良影響。鑑於其潛在風險，OKX 已針對涉及該集團的交易實施嚴格的反洗錢（AML）管控措施。凡與Huione 相關的加密資產儲值或提現交易，均將接受合規調查。根據調查結果，平台可能採取凍結資金或終止帳戶服務等措施。

據悉，美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網絡（FinCEN）今日聯合英國外交發展部（FCDO），共同製裁了「Prince Group TCO」及其146 名關聯人員；同時，Huione Group 被美國依據《愛國者法案》列入第311 條條款特別指定名單。此外，美國司法部（DOJ）還查獲了創紀錄的150 億美元比特幣，這些資金與東南亞地區的大規模加密詐騙活動有關。