土耳其計劃允許監管機構凍結銀行及加密貨幣帳戶
2025-09-30 00:09
Odaily星球日報訊土耳其正準備賦予其金融犯罪監管機構－金融犯罪調查局（Masak）更大權力，使其能夠凍結並限制銀行帳戶和加密貨幣帳戶的存取權限，以此作為打擊洗錢和金融犯罪行動的一部分。知情人士透露，擬議的措施符合金融行動特別工作組（FATF）制定的反洗錢標準，預計將通過一項提交議會的法案來推行。若新規獲批，Masak 有權關閉涉嫌非法使用的帳戶，還能實施交易限額、暫停行動銀行帳戶，黑名單與犯罪相關的加密貨幣地址。仍在起草的法案主要針對「租用」帳戶行為，即犯罪者付費使用他人帳戶進行非法博彩和詐欺。這些變更預計納入第11 項司法一攬子計劃，新立法年度提交審議，法規可能修訂，不一定以當前形式通過。 (彭博)
推薦文章
