風險提示:防範以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義進行非法集資的風險。——銀保監會等五部門
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柬埔寨Huione Guarantee為全球詐騙經濟提供資金,涉案金額達110億美元
2024-07-10 12:03
Odaily星球日報訊 根據《Wired》報道,根據該雜誌社的研究以及來自加密追蹤公司Elliptic 的訊息,其認為Huione Guarantee 是一個與柬埔寨統治家族有關的線上金融平台,同時是一個為全球詐騙經濟(尤其是「殺豬盤」)提供資金的市場,涉案金額高達110 億美元。 報導稱,該平台為透過Telegram 訊息系統進行的點對點交易提供存款和託管功能,其列出的服務包括深度偽造騙局、洗錢和所謂的殺豬盤。用戶主要使用穩定幣USDT 進行交易。 Huione Guarantee 是Huione 集團的一部分,該集團是一家柬埔寨企業集團,與柬埔寨統治者洪家族有聯繫,家族成員包括柬埔寨首相洪瑪奈。 (CoinDesk)