累计处理超170亿美元交易，A7 Network被美国财政部列为重要跨国犯罪组织

Odaily星球日报讯 美国财政部 10 月 1 日公告称，其“经济封锁行动”已针对 A7 Network 采取行动，并将其列为“重要跨国犯罪组织”。美国财政部金融犯罪执法网络拟禁止涉及 A7 Network 子代理的资金转移，并要求金融机构识别和报告相关可疑交易。美国财政部称，A7 Network 是一个与俄罗斯存在联系、被伊朗利用进行制裁规避的“影子银行网络”，通过第三方公司、虚假贸易文件、虚假进出口记录及误导性商品描述，将受制裁或非法资金流动伪装成正常商业活动。调查显示，A7 Network 子代理在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间累计处理超过 170 亿美元交易。

A7 Network 则声称，截至 2026 年 1 月，其每天处理超过 2000 笔交易，总交易规模超过 7.5 万亿卢布，约合 915 亿美元。美国财政部称，该网络被伊朗伊斯兰革命卫队等相关实体利用，为伊朗石油销售、武器采购等活动提供资金流转渠道；其一家子代理曾与涉及伊朗“影子船队”的实体进行交易。A7 Network 还被指与伊朗数字资产交易平台 Nobitex 存在关联，并协助与朝鲜黑客攻击加密交易平台相关的资金流动。公告还提及由 Old Vector LLC 发行的卢布支持型代币 A7A5 Token，美国财政部称该代币被 A7 Network 用于规避制裁，并帮助受制裁基础设施提供方通过代币流通获利。