泰国总理下令收紧黄金交易与数字资产监管以打击灰色资金

Odaily星球日报讯 据 The Nation Thailand 报道，泰国总理 Anutin Charnvirakul 已正式发起针对灰色资金和非法资金流动的全面行动，下令收紧黄金交易和数字资产相关监管。在数字资产领域，政府将严格执行旅行规则（Travel Rule），要求在所有钱包对钱包的转账中必须识别发送方与接收方身份，以消除匿名性。此外，泰国还将设立国家级数据局（Data Bureau），集中管理金融数据，使监管机构能够实时追踪可疑交易。目前，泰国政府正指示反洗钱办公室（AMLO）将黄金交易的报告门槛从 200 万泰铢下调，并研究对在线黄金交易征收特别业务税。