财新：去年3032人因涉币洗钱被诉，当前要做的是提高全社会的虚拟货币风险意识

Odaily星球日报讯 财新网刊文《筑牢虚拟货币防火墙守护公众“钱袋子”》，其中指出：近期虚拟货币投机炒作有所抬头，建立起虚拟货币的防火墙，不仅有赖于各部门的全力协作，还需要完善相关规范，提升监管水平，强化重点环节的技术监测能力，并保护正常的经济贸易活动。数据显示，2024 年，相关部门起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪 3032 人。不少人是由于缺乏法律意识被拉下水的。有学者统计分析 283 份利用虚拟货币洗钱犯罪案件判决书发现，犯罪集团大量利用社会经济地位边缘化的青年群体作为犯罪工具，地域集聚显著，初高中学历居多。

要积极发挥协调机制会议的作用，考虑到虚拟货币的特点，打击虚拟货币交易炒作不会一蹴而就，须做好持久战的准备。依托虚拟货币的违法犯罪活动不同于其他犯罪行为。司法机构相关研究认为，虚拟货币洗钱监管存在三大难点与困境：资金追踪困难掣肘反洗钱侦查、传统取证瓶颈制约全链条打击、法律供给不足影响反洗钱监管实效。提高公众防范意识，首先需要加深对虚拟货币的理解和认知。提高全社会的虚拟货币风险意识，是题中应有之义。