印度税收情报局：犯罪集团正转向稳定币，抛弃地下资金转移系统哈瓦拉
2025-12-05 13:38
Odaily星球日报讯 印度税收情报局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私报告》中警告称，加密货币和稳定币正日益取代非正式资金转移系统哈瓦拉（Hawala）网络，成为毒品和黄金走私活动的主要资金转移工具。报告指出，数字资产因其“去中心化、匿名性和无国界特性”，为走私集团提供了“更快速的匿名结算、最少监管和薄弱的反洗钱合规性”。DRI 破获的一起案件显示，一个跨国黄金走私集团通过哈瓦拉和 USDT 洗钱超过 1270 万美元。该案件中，幕后主使使用多个加密钱包进行资金分层以保持匿名性，并通过 VPN 使用 WeChat 等加密应用进行通信。（Decrypt）
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