纽约时报：两年逾280亿美元非法资金流入加密平台

Odaily星球日报讯 过去两年内约 280 亿美元与黑客、诈骗、敲诈勒索等非法活动相关的资金流入全球多家加密货币交易平台，其中 币安被列为主要接收方之一，OKX、Bybit、HTX 等平台亦在名单之中。报道称，这些资金部分可追溯至朝鲜网络犯罪组织，以及从美国明尼苏达到缅甸的跨国诈骗团伙。

报道指出的主要发现包括：

币安 在 2023 年认罪后，仍接收来自柬埔寨 Huione Group（已被美国财政部认定为犯罪活动关键节点）超过 4 亿美元的存款；今年另有约 9 亿美元来自朝鲜黑客的资金流入 币安。

OKX 在 2024 年 2 月与美方达成 5.04 亿美元和解后不久，仍在随后的五个月内从 Huione 接收超过 2.2 亿美元存款。

2024 年全球交易平台至少接收 40 亿美元涉诈骗资金，最终流向币安、OKX、Bybit、HTX 等主流平台。

超过 5 亿美元经线下“加密兑现柜台”流入多个平台，这些柜台允许用户将加密资产直接兑换为现金，被视为犯罪资金的重要落地通道。（纽约时报）