加密货币公司Cryptomus被加拿大监管机构处以1.26亿美元罚款

Odaily星球日报讯 加密货币公司 Xeltox Enterprises Ltd.因涉嫌在一个月内数千次违反可疑交易规定，被加拿大反洗钱机构 FINTRAC 处以 1.77 亿加元（约 1.26 亿美元）罚款。据悉，NTRAC 首席执行官 Sarah Paquet 称，鉴于违规严重性，机构“不得不采取前所未有的执法行动”。监管机构指出，Cryptomus 未在 2024 年 7 月上报 1000 余笔涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易，且同期未上报 1500 余笔单笔接收客户 1 万加元以上虚拟货币的交易。（Bloomberg）