美国国土安全局：中国犯罪团伙利用礼品卡洗钱转移资金
2025-10-20 00:50
Odaily星球日报讯 美国国土安全部（DHS）披露，中国有组织犯罪团伙通过美国礼品卡大规模洗钱，将资金转移至中国。调查显示，犯罪分子在美国利用被盗礼品卡购买高价值电子产品，再运回中国倒卖，获利后将资金兑换为加密货币，通过中国支付平台转移。
DHS 指出，过去两年相关欺诈损失已超 10 亿美元，涉案网络通过微信等平台批量采购被盗卡号，配合短信诈骗和 SIM 农场等手段进行犯罪。（彭博社）
推荐文章
深度文章
24小时快讯
2025-10-20 04:41
SOON登上Bithumb 10月20日热门币榜单，日涨幅达10%
2025-10-20 04:30
Matrixport：比特币实时贪婪与恐惧指数跌破10%的极度恐慌区间，或是潜在的看涨信号
2025-10-20 04:26
CZ：随着Meme币兴起，黑客正将社交媒体账户作为攻击目标
2025-10-20 04:18
“10.11内幕巨鲸”BTC空单浮亏约75万美元，“2.5亿美元开多”巨鲸BTC多单浮盈355.7万美元
2025-10-20 04:01
过去1小时全网爆仓超7500万美元，主爆空单
2025-10-20 03:58
日本央行审议委员高田创：现在是加息的最佳时机
重要快讯
2025-10-20 04:30
Matrixport：比特币实时贪婪与恐惧指数跌破10%的极度恐慌区间，或是潜在的看涨信号
2025-10-20 04:26
CZ：随着Meme币兴起，黑客正将社交媒体账户作为攻击目标
2025-10-20 04:18
“10.11内幕巨鲸”BTC空单浮亏约75万美元，“2.5亿美元开多”巨鲸BTC多单浮盈355.7万美元
2025-10-20 04:01
过去1小时全网爆仓超7500万美元，主爆空单
2025-10-20 03:58
日本央行审议委员高田创：现在是加息的最佳时机
2025-10-20 03:51
BTC突破110000 USDT，24H涨幅2.62%
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
IOS
Android