Odaily星球日报讯 近日湖北襄阳市保康县人民法院就一起“借助虚拟货币转移非法资金案”作出判决。5 名被告人尧某、杨某、刘某甲、乔某、刘某乙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年六个月至三年不等，并处罚金 5000 元至 1.8 万元不等。

法院查明，自 2024 年 4 月起，该团伙通过境外聊天软件组建群聊，在明知资金可能来源于电信诈骗的情况下，利用泰达币（USDT）交易方式协助上游转移违法所得。团伙分工明确，杨某负责提供资金，尧某和刘某甲对接上线诈骗分子获取“取现”指令，乔某和刘某乙作为“车手”负责线下资金转移。整个流程通过虚拟货币与涉诈资金多次转换，掩盖资金非法来源。

经查，该团伙共协助转移涉诈资金 209 万元，非法获利 1 万至 9 万元不等。在办案过程中，检方通过释法说理促使被告人退缴违法所得，累计追回赃款 150 余万元，并在判决生效后按比例返还给 17 名受害人。检方提醒，此类犯罪具有即时性、链条化和隐蔽性特征，公众应提高警惕，避免因贪图小利参与违法行为。（极目新闻）