风险提示:防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。——银保监会等五部门
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香港黑社会头目“细B”被捕涉嫌洗钱400亿港元,部分资金被用于购买虚拟资产
2天前

Odaily星球日报讯 近期香港警方展开代号为“伏箭”的大规模反黑行动,突袭全港多处地点,瓦解了一个疑涉近 400 亿港元黑钱流转的犯罪网络,拘捕了 82 名涉嫌三合会成员及相关人士,当中包括 44 岁的团伙高层,据“香港 01”等多家港媒报道,此人为现任新义安头目、绰号“细 B”的陈孝廉,被捕人士中也有“细 B”的父母、表弟妹、姨妈等亲属。

在行动中,警方冻结了 11.3 亿港元,检获了价值超过 1500 万港元的资产,包括 826 万港元现金,以及 1100 支左右的高级名酒、名贵手表、手提包、金条及大量银行文件等,总价值超过 700 万港元。

警方调查中发现,该信托公司拥有若干不同的银行户口。大量不明来历资金通过不同的空壳公司转入该信托公司的银行账户,随后有关款项迅速被转移至多个个人账户。部分资金被用于购买虚拟资产,或用于偿还信托公司董事的个人信用卡账单,包括购买名牌手提包、手表及珠宝首饰等奢侈品。(财新)