风险提示:防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。——银保监会等五部门
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Bitrace:JPEX地址遭受资金污染严重,某热钱包充值地址流入超过1.9亿风险USDT
2023-09-15 04:23:33
Odaily星球日报讯 Bitrace在X平台发文表示,JPEX地址遭受资金污染严重,某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。向其某个热钱包转账次数最多的两个地址,均为高风险地址,第一个地址转入969笔,共1,092,244枚USDT,Bitrace标记风险类型为“洗钱 ”;第二个地址转入897笔, 共387,692枚USDT,Bitrace标记风险类型为“黑灰产”。