Vào ngày 3 tháng 6, hội thảo Điều tra, truy tố và xác định chứng cứ về tội phạm tiền ảo do Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam tổ chức đã được tổ chức thành công tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam. Hội nghị tập trung vào các vấn đề cốt lõi như thực hành điều tra, đặc điểm pháp lý và hợp tác xuyên biên giới về tội phạm tiền ảo. Sun Yuchen, người sáng lập TRON và cố vấn cấp cao của Công ty Luật Xizheng Thượng Hải, đã được mời tham dự và phát biểu, đồng thời thảo luận sâu về những thách thức và biện pháp đối phó với tội phạm tiền ảo với các chuyên gia tư pháp và học thuật. Điều này cho thấy sự hợp tác giữa ngành công nghiệp blockchain và hệ thống tư pháp trong việc chống lại các loại tội phạm mới đang không ngừng được củng cố.
Hợp tác xuyên biên giới: Ngành công nghiệp và tư pháp cùng nhau khám phá cách quản lý tội phạm tiền ảo
Trong bài phát biểu khai mạc, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Chính trị và Luật Tây Nam Lâm Vĩ chỉ ra rằng tội phạm tiền ảo đặt ra thách thức mang tính hệ thống đối với hệ thống tư pháp hình sự. Để giải quyết các vấn đề khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc điều tra, khó khăn trong việc khởi tố hình sự và khó khăn trong việc xác định chứng cứ, cần phải phối hợp đổi mới luật hình sự và luật tố tụng, cũng như sự tích hợp sâu sắc giữa lý thuyết pháp luật và thực tiễn tư pháp.
Trong bối cảnh này, Justin Sun đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thực hành kỹ thuật của mình từ tuyến đầu của ngành về các vấn đề chính như thuộc tính pháp lý của tiền ảo, thu thập bằng chứng xuyên biên giới và xác định giá. Bài phát biểu của ông đã cung cấp một tài liệu tham khảo thực tế có giá trị cho hệ thống tư pháp để hiểu được logic vận hành cơ bản, đặc điểm giao dịch và phương pháp phạm tội bắt nguồn từ tài sản ảo, đồng thời xây dựng cầu nối từ nhận thức của ngành đến thực tiễn tư pháp.
Cùng lúc đó, Lý Đào, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh; Vương Đông, phó giám đốc Phòng kiểm sát số 8, Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh; Tạ Linh, phó khoa trưởng Khoa điều tra hình sự, Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam; Tưởng Gia Vân, phó giám đốc Tòa án hình sự thứ nhất, Tòa án nhân dân cấp cao Trùng Khánh; Diệp Ninh, giảng viên Khoa luật, Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam và các chuyên gia có tầm ảnh hưởng khác trong lĩnh vực tư pháp và học thuật cũng đóng góp những hiểu biết sâu sắc quan trọng từ góc độ chuyên môn của họ.
Thực hành quản lý tội phạm: Justin Sun và hoạt động thực hành trên chuỗi của TRON
Đối mặt với những thách thức phức tạp của tội phạm tiền ảo, các hoạt động quản trị riêng của ngành đặc biệt quan trọng. Để ứng phó hiệu quả với các hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi, cải thiện tính minh bạch của giao dịch và hợp tác với các tổ chức tư pháp toàn cầu để chống tội phạm, vào tháng 9 năm 2024, TRON, Tether và công ty tình báo blockchain TRM Labs đã cùng nhau thành lập Đơn vị tội phạm tài chính T 3 (T 3 FCU). Được biết, nhóm này tập trung vào việc giám sát giao dịch trên chuỗi, xác định hành vi bất thường và cảnh báo rủi ro, đồng thời đã hợp tác với các tổ chức tư pháp và tuân thủ trong và ngoài nước nhiều lần để thực hiện theo dõi tài sản ảo, đóng băng tài sản và phân tích dữ liệu trên chuỗi và các cuộc điều tra chung khác.
Theo dữ liệu công khai, kể từ khi thành lập, T3 FCU đã hỗ trợ thành công các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc đóng băng hơn 150 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến các vụ án, bao gồm gian lận, phần mềm tống tiền, buôn bán ma túy và các lĩnh vực khác. Hệ thống kiểm toán hợp đồng AI mà công ty phát triển hợp tác với TRM Labs có tỷ lệ chặn lỗ hổng là 98,7% và đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng làm tiêu chuẩn chống rửa tiền.
Với sự phát triển của thị trường tiền ảo và việc triển khai dần dần khuôn khổ pháp lý, làm thế nào để tìm được sự cân bằng giữa tính tự giác của ngành, xây dựng tuân thủ và bảo vệ kỹ thuật đã trở thành vấn đề không thể tránh khỏi trong ngành. Sự xuất hiện của Sun Yuchen tại hội thảo của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam được nhiều nhà quan sát diễn giải là người tiên phong trong ngành tích cực tiếp cận các vòng tròn pháp lý và quản lý, cho thấy xu hướng tích cực của sự hợp tác sâu sắc giữa ngành và ngành tư pháp.
Nhiều chuyên gia tham dự hội thảo cũng cho rằng, trước những loại hình tội phạm mới do tiền ảo gây ra, hệ thống tư pháp cần khẩn trương tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ dữ liệu từ tuyến đầu của ngành, các nền tảng cũng cần hiểu rõ ranh giới quản trị pháp lý và thúc đẩy phát triển bền vững trong khuôn khổ tuân thủ.
Tính trung lập của công nghệ blockchain không thể tự động hạn chế tội phạm. Sự tham gia chung của các học viên và cơ quan quản lý đang trở thành một cách hiệu quả để đối phó với những rủi ro mới.
