Hiểu sự khác biệt giữa thao túng thị trường và thao túng tiên tri trong một bài viết
tiêu đề cấp đầu tiên
Bài viết này sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa thao túng thị trường và thao túng tiên tri, cách Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink có thể bao gồm đầy đủ giá thị trường của tài sản và cách các nhà phát triển có thể cải thiện tính bảo mật của ứng dụng.
Thao túng thị trường là gì?
tiêu đề phụ
Tài sản kém thanh khoản có nhiều khả năng bị thao túng
Khả năng thao túng giá của kẻ tấn công phụ thuộc vào tính thanh khoản của chính tài sản đó. Thanh khoản đề cập đến sự dễ dàng mà một tài sản có thể được giao dịch mà không ảnh hưởng đến giá của nó. Tài sản càng có tính thanh khoản cao thì càng cần nhiều tiền để thao túng giá của nó. Ngược lại, tài sản có tính thanh khoản càng thấp thì chi phí thao túng giá càng thấp. Do đó, tài sản kém thanh khoản có nhiều khả năng dẫn đến thao túng thị trường, và do đó cũng mang lại rủi ro lớn hơn cho các sản phẩm tài chính liên quan.
Tính thanh khoản của một tài sản phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, độ sâu giao dịch và thị trường giao dịch. Hãy nói về định nghĩa của từng chỉ số và tầm quan trọng của nó:
Khối lượng giao dịch--Khối lượng giao dịch đề cập đến số lượng giao dịch của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng giao dịch cao cho thấy tính thanh khoản của thị trường cao. Tuy nhiên, một số tài sản thiếu độ sâu giao dịch mặc dù khối lượng giao dịch cao.
Độ sâu giao dịch——Độ sâu giao dịch đề cập đến số lượng lệnh mua và lệnh bán được đặt ở mỗi mức giá. Điều này thể hiện khả năng của thị trường trong việc hấp thụ các đơn đặt hàng lớn mà không tạo ra sự dao động lớn về giá.
thương trường--Tài sản được giao dịch trên nhiều nền tảng cùng lúc, bao gồm nền tảng giao dịch tập trung,Nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX)tiêu đề phụ
Thao túng thị trường để bảo vệ chống lại
Có nhiều cách để thao túng thị trường, sau đây là một số cách để thao túng thị trường tài chính và DeFi truyền thống:
giả mạo——Đăng một giao dịch nhưng không thực hiện nó. Sử dụng bot để đăng số lượng lớn giao dịch nhằm tác động đến hành vi của người mua và người bán, sau đó đảo ngược giao dịch trước khi thực hiện.
cường điệu (lan man) -Tăng giá thị trường của tài sản một cách giả tạo để kích thích nhu cầu của người mua thực, sau đó giao hàng cho những người mua này.
Đột kích gấu -Hạ giá tài sản một cách giả tạo bằng cách bán phá giá hoặc bán khống.
Thao túng thị trường chéo——Bắt đầu một giao dịch ở một thị trường để thao túng giá của một thị trường khác và cuối cùng kiếm lợi nhuận thông qua kinh doanh chênh lệch giá.
Rửa giao dịch——Đóng vai trò vừa là người mua vừa là người bán, tạo ra khối lượng giả để thu hút các nhà giao dịch thực sự tham gia thị trường.
Chạy phía trước--Bắt đầu giao dịch dựa trên thông tin nội bộ, trước khi thị trường biết hoặc phản ứng với tin tức. Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, các giao dịch chạy trước cũngMEVmột phần của.
tiêu đề phụ
Rủi ro thao túng thị trường của các giao thức DeFi
Trong vài năm qua, việc thao túng thị trường đã khiến DeFi mất đi nhiều giá trị theo nhiều cách khác nhau. Ngay cả khi cỗ máy tiên tri cung cấp giá được tích hợp trong giao thức DeFi đang hoạt động bình thường, nếu thị trường được kết nối với cỗ máy tiên tri bị thao túng, thì thỏa thuận vẫn có rủi ro.
Các nền tảng DeFi có rủi ro thao túng thị trường bao gồm:
thị trường tiền tệ--Các giao thức cho vay không thanh lý các khoản vay có tài sản thế chấp thấp một cách kịp thời và hiệu quả có thể dẫn đến nợ xấu hoặc thậm chí cạn kiệt thanh khoản. Thao túng giá cũng có thể khiến tiền của người dùng bị thanh khoản sai và gây ra tổn thất.
Thị trường quyền chọn——Giống như thị trường tiền tệ, thị trường quyền chọn phải kích hoạt thanh lý hiệu quả để duy trì tính thanh khoản. Những thanh lý này có thể là bắt buộc.
Tài sản tổng hợp -Thanh toán một vị trí dựa trên giá sai hoặc tạo ra một khoản nợ khó đòi có thể dẫn đến mất tiền cho nhà cung cấp thanh khoản.
Tiền ổn định thuật toán——Nếu cơ chế ổn định và cơ chế khuyến khích ngầm của stablecoin bị phá hủy do thao túng giá, thì stablecoin có thể gặp phải tình trạng mất neo.
Quản lý tài sản tự động——tiêu đề cấp đầu tiên
tiên tri
tiên trihợp đồng thông minhchuỗi khốiVàhợp đồng thông minhNhập dữ liệu bên ngoài như giá tài sản kỹ thuật số, kết quả thể thao và dữ liệu thời tiết.
tiêu đề phụ
Thao túng Oracle do báo cáo sai
Báo cáo lỗi đề cập đến sự khác biệt giữa nguồn cấp giá do nhà tiên tri tải lên và nguồn cấp giá thực. Cho dù một nhà tiên tri cố ý hay vô ý gây ra một báo cáo sai, thì vẫn có nguy cơ bị thao túng đối với giao thức truy cập vào nhà tiên tri.
tiêu đề phụ
Oracle thao túng do không đủ độ bao phủ thị trường
Mức độ bao phủ thị trường không đầy đủ có thể khiến các nhà tiên tri báo cáo sai về giá tài sản. Nếu tiên tri chỉ bao gồm một số ít thị trường giao dịch, thì có nhiều khả năng bị thao túng hơn, bởi vì kẻ tấn công có thể thao túng giá của một số thị trường giao dịch này mà không ảnh hưởng đến giá thị trường chung.
Mô tả hình ảnh
tiêu đề phụ
Oracle bảo mật cao
Cải thiện tính bảo mật của thiết kế tiên tri có thể loại bỏ hiệu quả nguy cơ thao túng tiên tri. Tính bảo mật của máy tiên tri bao gồm các liên kết sau: 1) Nhận nguồn cấp dữ liệu giá từ tất cả các môi trường giao dịch để đạt được phạm vi bảo hiểm; 2) Ngăn chặn các bên bên ngoài can thiệp vào dữ liệu thông qua phân cấp, loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ; 3) Thiết lập cơ chế khuyến khích kinh tế để Đảm bảo tính chính xác của các báo cáo tiên tri.
Mô tả hình ảnh
tiêu đề cấp đầu tiên
Rủi ro thao túng của Oracle đối với các giao thức DeFi
Thị trường tiền tệ, thị trường quyền chọn, tài sản tổng hợp, stablecoin thuật toán và quản lý tài sản tự động, v.v.DeFiMột khi giao thức bị máy tiên tri thao túng, nó sẽ gây ra một loạt hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như hủy neo stablecoin, giao dịch chênh lệch giá độc hại, thanh lý bắt buộc và thanh khoản giao thức cạn kiệt. Mặc dù rủi ro của thao túng tiên tri tương tự như rủi ro của thao túng thị trường, gốc rễ của hai loại hành vi này là khác nhau.
tiêu đề cấp đầu tiên
Sự khác biệt cơ bản giữa thao túng thị trường và thao túng tiên tri là gì?
Thao túng thị trường làm thay đổi giá tài sản, trong khi thao túng tiên tri tải nguồn cấp dữ liệu giá sai hoặc không hợp lệ lên chuỗi, không phản ánh giá thực của tài sản. Hai vấn đề này đã bị nhầm lẫn trong một thời gian dài do mất vốn mà thoạt nhìn có vẻ là giá tài sản bị bóp méo.
Bản chất của thao túng thị trường là thay đổi mối quan hệ cung và cầu cơ bản của một tài sản để giá của nó lệch khỏi mức bình thường. Trong những trường hợp bình thường, nhà tiên tri sẽ báo cáo giá của tài sản một cách trung thực dựa trên tình hình thực tế. Nếu giá trên toàn thị trường của một tài sản bị thao túng, nhà tiên tri vẫn sẽ báo cáo giá đó - đó là mục đích mà nhà tiên tri được sử dụng.
tiêu đề phụ
Ví dụ về các điểm thất bại
Như đã đề cập trong bảng trên, các điểm thất bại của thao túng thị trường và thao túng tiên tri là khác nhau. Giả sử có một tài sản nên giao dịch ở mức 100 đô la dựa trên cung và cầu thực. Khi thị trường bị thao túng, giá thực 100 đô la bị thao túng một cách giả tạo thành 200 đô la, và đó là điểm thất bại. Và nhà tiên tri vừa báo cáo chính xác giá thị trường là 200 đô la. Và khi nhà tiên tri bị thao túng, giá thị trường vẫn ở mức 100 đô la. Nhà tiên tri đã báo cáo sai giá là 70 đô la, đó là điểm thất bại.
tiêu đề phụ
Nguồn cấp giá Chainlink có thể bảo vệ dApp khỏi các cuộc tấn công của Oracle
Để loại bỏ nguy cơ bị tấn công tiên tri, các ứng dụng có thể tích hợp Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink để truy cậpDữ liệu thị trường chất lượng cao và chống giả mạo。
Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink có nhiều tính năng bảo mật, bao gồm:
Đạt được sự phân cấp trên nhiều cấp độ -cơ sở hạ tầng trongNguồn dữ liệu, nhà khai thác nút và mạng OraclePhân cấp theo cấp độ có thể tránh rủi ro thất bại tại một điểm duy nhất và đảm bảo rằng báo cáo tiên tri có thể phản ánh giá thị trường thực.
Toán tử nút tiên tri có độ tin cậy cao——nhà điều hành nútĐược phân phối ở mọi nơi trên thế giới, chúng không chỉ có kinh nghiệm, đã vượt qua các đánh giá bảo mật và còn có thể chống lại các cuộc tấn công của Sybil. Các nút này chịu trách nhiệm truyền dữ liệu về giá cho mạng Web3.
Chiến lược phòng ngự theo chiều sâu -Tính minh bạch trên chuỗi, giám sát tích cực, chuyển đổi dự phòng, khắc phục thảm họa và mạng tiên tri dự phòng, v.v., cùng nhau xây dựng mộttiêu đề phụ。
Cách nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink phản ứng với thao túng thị trường
Nếu giá trên toàn thị trường của một tài sản đang bị thao túng, Nguồn cấp dữ liệu giá sẽ báo cáo giá đó vì tiên tri sẽ phản ánh chính xác trạng thái hiện tại của thị trường. Nhưng nếu chỉ một phần nhỏ của thị trường bị thao túng (chẳng hạn như một số thị trường có tính thanh khoản thấp), thì Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink sẽ vẫn báo cáo giá của toàn bộ thị trường để chống lại các cuộc tấn công thao túng.
tiêu đề phụ
Khám phá nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink
tiêu đề cấp đầu tiênhttps://youtu.be/-pJqlI 61 ZKc
Cách các nhà phát triển DeFi có thể đảm bảo tính bảo mật của dApps
Để đảm bảo tính bảo mật của dApps, bước đầu tiên đối với các nhà phát triển DeFi là tích hợp Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink để có được dữ liệu giá chính xác, chống giả mạo và đáng tin cậy. Thứ hai, các nhà phát triển phải đánh giá chất lượng của tài sản trong giao thức.
Tài sản có tính thanh khoản thấp dễ bị tấn công hơn dưới dạng tài sản thế chấp, vì kẻ tấn công dễ dàng thao túng các tài sản này hơn. Vì vậy, cần tiến hành phân tích cụ thể rủi ro thị trường để làm rõ cách thiết lập tỷ lệ cho vay trên giá trị (loan-to-value ratio) để bảo vệ tốt nhất tính thanh khoản của hợp đồng và tránh rủi ro.
Tăng cường hơn nữa tính bảo mật của dApps:
Cơ cấu cầu chì——Trong trường hợp biến động giá quá lớn, hợp đồng thông minh sẽ bị đình chỉ.
Trì hoãn nâng cấp hợp đồng——Hợp đồng sẽ không được cập nhật cho đến khi giao thức nhận được nguồn cấp dữ liệu mới nhất.
Công tắc dừng khẩn cấp bằng tay——Nếu một lỗ hổng được tìm thấy trong hợp đồng thông minh ngược dòng, người dùng có thể tạm dừng hoạt động theo cách thủ công và tạm thời cắt nguồn cấp dữ liệu.
màn hình--Một số người dùng sẽ tạo cơ chế giám sát và cảnh báo của riêng họ để gửi cảnh báo khi độ lệch của nguồn cấp dữ liệu vượt quá một ngưỡng nhất định.
tiêu đề cấp đầu tiên
Cải thiện tính bảo mật của dApp và thúc đẩy ứng dụng chính của DeFi
Nếu các ứng dụng DeFi muốn được phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, thì tính bảo mật của DeFi phải được đảm bảo an toàn. Điều này có nghĩa là chúng ta phải giải quyết các vấn đề thao túng thị trường và thao túng tiên tri. Mặc dù có thể tránh được việc thao túng tiên tri một cách hiệu quả khi sử dụng Chainlink, nhưng các nhà phát triển phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo mật và người dùng phải tự nghiên cứu trước khi gửi tiền vào một giao thức. Trong phân tích cuối cùng, để đảm bảo tính bảo mật của nội dung Web3, chúng tôi phải áp dụng phương pháp tiếp cận đa hướng. Chúng ta cần làm việc cùng nhau để đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng.
Nếu bạn là nhà phát triển DeFi đang tìm cách tích hợp Nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink, hãy xem của chúng tôitài liệu dành cho nhà phát triển,hiện hữunhóm bất hòaĐặt câu hỏi hoặc trò chuyện với chuyên gia Chainlinkliên lạc qua điện thoại。
